证券代码：300831              证券简称：派瑞股份              公告编号：2022-027



                   西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
                     第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十五次会议的会议通知于 2022 年 4 月 22 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

    2、本次董事会会议于 2022 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合

通讯表决的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人(其中 2 位

董事蒋毅敏、赵建明，3 位独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒以通讯表决方式出席会议)，

没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决

方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董

事会会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安

派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于审议<2022 年第一季度报告>的议案》。

    与会董事认为，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2022 年第一季度报

告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存

在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，董事会同意公司进行披露。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。
一季报披露提示性公告刊登在中国证监会指定相关报刊。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   （二）审议并通过《关于审议<2022 年第一季度内部审计报告>的议案》。

    与会董事认为，《2022 年第一季度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内

部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、

信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2022 年第一季度内部审计报告》。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （三）审议并通过《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案》

    与会董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的

相关规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资

产减值准备依据充分，客观公允地反映了公司截至 2022 年 3 月 31 日的财务状况、资产价

值及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备事项。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公

告编号：2022-029）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第二十五次会议决议；

    2.独立董事关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的独立意见。



    特此公告。



                                 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 28 日