西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
                          2021 年度董事会工作报告

    2021 年度，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的

董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公

司规范运作能力。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

    一、2021 年公司经营情况

    2021 年，国家严格执行疫情“动态清零”政策，但疫情仍在反复，这对公司上下游产

业造成了较大影响，如诸多重点工程开工建设、招投标等工作出现推后，包括原来计划中

特高压直流输电工程。公司作为输变电工程主要设备换流阀的核心元器件主要供应商，因

相关工程招投标工作的延期，导致元器件招投标也相应出现推迟现象。上游部分原材料供

应商，也因处于疫情区，物流原因导致无法及时按计划向公司发货，也对公司部分订单的

交付造成了些许影响。

    公司管理层在董事会的领导下，严格执行政府抗疫政策，多措并举提高生产效率，保

证产品生产质量，努力克服疫情带来的各种不利影响。2021 年实现营业收入约 1.78 亿元，

较上年增长约 46.61%；净利润约 0.53 亿元，较上年增长约 82.66%；资产总额约 8.84 亿元，

较上年增长约 8.98%；负债总额约 0.77 亿元,较上年增长约 47.55%；所有者权益总额约 8.07

亿元，较上年增长约 6.33%。

    二、公司治理与规范化运作情况

    （一）公司治理各项制度有效执行

    公司三会(即股东大会、董事会、监事会)议事过程中严格执行三会议事规则,经营活动

严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。
     （二）董事会日常工作情况

     公司 2021 年共召开 8 次董事会会议,会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严

格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出

了决策，程序规范，具体情况如下:
序号      会议届次                                决议内容

                         1.关于审议《2020 年度董事会工作报告》（含独立董事述职
                         报告）的议案
                         2.关于审议《2020 年度总经理工作报告》的议案

                         3.关于审议《2020 年年度报告》及其摘要的议案

                         4.关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案

                         5.关于 2020 年度利润分配预案的议案

        第二届董事会     6.关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
 1
        第十六次会议     7.关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议
                         案

                         8.关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构的议案

                         9.关于 2020 年度计提资产减值准备的议案

                         10.关于公司向银行申请综合授信额度的议案

                         11.关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章
                         程》的议案

                         1.关于审议《2021 年第一季度报告》的议案

        第二届董事会     2.关于审议《2021 年第一季度内部审计报告》的议案
 2
        第十七次会议     3.关于 2021 年度会计政策变更的议案

                         4.关于提请召集召开公司 2020 年度股东大会的议案

        第二届董事会
 3                       1.关于购买土地使用权的议案
        第十八次会议

        第二届董事会
 4                       1.关于使用部分募集资金办理“活期市场化利率”业务的议案
        第十九次会议
        第二届董事会
 5                         1.关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案
        第二十次会议

                           1.关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案
        第二届董事会       2.董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
 6
       第二十一次会议      况的专项报告的议案

                           3.关于审议《2021 年第二季度内部审计报告》的议案

        第二届董事会       1.关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
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       第二十二次会议      2.关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案

        第二届董事会       1.关于公司向光大银行申请综合授信额度的议案
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       第二十三次会议      2.关于审议《2021 年第三季度内部审计报告》的议案

     （三）董事会对股东大会决议的执行情况

     报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等

相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执

行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

     （四）董事会下设的专门委员会的履职情况

     1、提名委员会

     2021 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规

则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司证券事务代表、高级管理人员的

选任方面发挥了积极作用。

     2、薪酬与考核委员会

     2021 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事

规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，监督公司董监高薪酬管理制度的执

行情况。

     3、审计委员会

     2021 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》

的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的
工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

    4、战略委员会

    2021 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战

略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，按照公司上市时的发展战略，结合行

业发展态势，对公司实际发展情况进行了监督与跟踪，提出了一些合理化建议。

    （五）独立董事履行职责情况

    公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、

股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经

营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。

在报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，

充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护好全体股东

的利益。具体请见 2021 年度独立董事述职报告。

    （六）信息披露情况

    董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等

规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度。

    2021 年，董事会完成了定期报告以及大股东减持、会计政策变更、计提资产减值、闲

置募集资金理财等事项的信息披露工作。报告期内，共披露定期报告 4 项，临时报告 83 项，

信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （七）投资者关系管理情况

    对投资者管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法

规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过投资者专线电话、互动平

台等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。
       报告期内，公司共计接听投资者电话 120 次，通过互动易平台答复投资者提问 172 条。

       （八）公司治理规范化建设情况

       报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规

定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制

度。为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事参加监管部门或

协会组织的网上培训，使公司董事了解上市公司最新政策解读、创业板注册制改革内容等，

增强董事风险意识和规范运作意识。

       三、2022 年董事会工作计划

       （一）公司规范治理

       公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，

贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制

度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员

的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

       公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司

规范运作，维护股东权益。

       （二）坚持做好信息披露工作

       公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行

信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息

管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透

明。

       （三）建立良好的投资者关系管理机制

       2022 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟

通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参
与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排

分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

    （四）加快推进募投项目建设

    公司募投项目的可行性研究报告至今时间间隔较长，又加之秦岭事件的影响，行业及

市场环境均发生了一定变化，公司针对因时间的推移和现实的变化须对项目进行修正与补

充，从而达到投资收益率、投资回报周期等获得更好效果，该项工作因新冠疫情影响导致

进展较为缓慢，公司在克服许多种困难将加快此项工作的推进速度，待修正后的募投项目

实施方案确定后，公司将就募投项目的调整履行相应的审批程序，并及时做好相关信息披

露工作。




                                  西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

                                               2022 年 5 月 23 日