证券代码：300841            证券简称：康华生物          公告编号：2020-016


                      成都康华生物制品股份有限公司
                   第一届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次
会议通知于 2020 年 8 月 7 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事
发出，会议于 2020 年 8 月 9 日在四川省成都经济技术开发区北京路 182 号公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》
       公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 524.55
万元（含税）。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核
查意见，会计师对此事项出具了专项鉴证报告。
       具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用
的自筹资金的公告》（公告编号：2020-018）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》
    公司拟在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过 50,000
万元（含本数）的闲置募集资金和使用不超过 40,000 万元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理。
    独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对本议案
发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理
相关工商登记、备案的议案》
    公司已经完成首次公开发行人民币普通股股票 1,500.00 万股，并于 2020 年
6 月 16 日在深圳证券交易所正式上市，公司的公司类型、注册资本等内容发生
了变化。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的有关条
款进行修改。
    董事会提请股东大会授权董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登
记及章程备案，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更
登记及章程备案办理完毕之日止。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司类型、注册资本、修订<
公司章程>并办理相关工商登记、备案的公告》（公告编号：2020-020）及相关
文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任吴文年先生担任公司
证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告
编号：2020-021）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
    根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《成都康华生物制
品股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
    根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《成都康华生物制
品股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
    根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《成都康华生物制
品股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
    根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《成都康华生物制
品股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司重大事项内部
报告制度>的议案》
    根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《成都康华生物制
品股份有限公司重大事项内部报告制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
    根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《成都康华生物制
品股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
    根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《成都康华生物制
品股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司总经理工作
细则>的议案》
    根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《成都康华生物制
品股份有限公司总经理工作细则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时
股东大会。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2020-022）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、 成都康华生物制品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
     2、 成都康华生物制品股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见
     3、民生证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的核查意见
     4、民生证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自
筹资金的核查意见
     5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金的鉴证报告
     特此公告。




                                            成都康华生物制品股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2020 年 8 月 9 日