证券代码：300841        证券简称：康华生物         公告编号：2020-033



                成都康华生物制品股份有限公司

             第一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八
次会议通知于 2020 年 9 月 7 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监
事发出，会议于 2020 年 9 月 9 日在四川省成都经济技术开发区北京路 182 号公
司会议室以现场和通讯相结合方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同
投资关系的关联交易的议案》
    经审议，公司董事会认为：2020 年 7 月，公司以自有资金 2,800.00 万元收
购一曜生物 10.00%股权，成为一曜生物股东，定价依据为审计机构和评估机构
对一曜生物进行审计、评估并出具的《审计报告》和《估值报告》。
    公司本次放弃一曜生物股权转让优先购买权综合考虑了一曜生物经营情况
及自身业务发展情况，公司放弃本次股权转让优先购买权与关联方南京奥联汽车
电子电器股份有限公司形成共同投资关系，公司对一曜生物的持股比例未发生变
化，不影响公司在一曜生物拥有的权益，对公司的生产经营、损益及资产状况等
未产生重大影响。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见与同意的独立意见，保荐机构民
生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易
的公告》（公告编号：2020-035）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2020 年 9 月 25 日 15：00 在四川省简阳市三岔湖长岛天堂洲
际酒店（四川省简阳市新民乡新湖街 5 号）召开公司 2020 年第三次临时股东大
会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-036）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
     1.成都康华生物制品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
     2.成都康华生物制品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会
议相关事项的事前认可意见；
     3.成都康华生物制品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见；
     4.民生证券股份有限公司关于公司放弃参股公司股权优先购买权暨与关联
方形成共同投资关系的关联交易的专项核查意见。
     特此公告。


                                    成都康华生物制品股份有限公司董事会
                                                  2020 年 9 月 10 日