证券代码：300841          证券简称：康华生物        公告编号：2020-041



                   成都康华生物制品股份有限公司

                 2020年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年9月25日下午15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月25日9:15—15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：四川省简阳市三岔湖长岛天堂洲际酒店（四川省简阳市
新民乡新湖街5号）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事、总经理王清瀚先生（董事长王振滔先生因公务
出差与会议时间冲突，无法到现场主持会议，半数以上董事同意推举董事王清瀚
先生主持）。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共17人，代表股份28,797,030股，占公司总股份的47.9950％。其中，通过现场和
网络参加本次股东大会的中小股东共计13人，代表股份502,425股，占公司总股
份的0.8374％。

    2、现场会议股东出席情况
    现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 3 人，代表股份 21,900,105 股，
占公司总股份的 36.5002％。

    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 6,896,925 股，占公司总股份的
11.4949％。
    4、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 502,425 股，占公司总股份的
0.8374％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 502,425 股，占公司总股份的
0.8374％。
    5、出席会议的其他人员
    公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同投资
关系的关联交易的议案》；
    表决结果：同意 28,793,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 499,025 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3233％；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6767％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所刘志广律师、邓心怡律师现场
见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
    2、北京中伦（成都）律师事务所关于成都康华生物制品股份有限公司2020
年第三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                            成都康华生物制品股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2020 年 9 月 25 日