证券代码：300841            证券简称: 康华生物         公告编号：2020-050


                     成都康华生物制品股份有限公司

              关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日
召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时
股东大会的议案》，决定于 2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第四次临时股东大会
（以下简称“会议”或“股东大会”），现将会议的有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日（星期五）下午 15:00
    （2）网络投票时间：2020 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2020 年 11 月 6 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
           同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
       若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
           6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 2 日（星期一）
           7、会议出席对象
           （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
           于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
       记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
       人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
           （2）公司董事、监事、高级管理人员；
           （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
           8、现场会议召开地点：四川省简阳市三岔湖长岛天堂洲际酒店（四川省简
       阳市新民乡新湖街 5 号）会议室
           二、会议审议事项
           （一）本次股东大会审议的提案
           1、《关于参与认购基金的议案》
            (二) 提案的披露情况
           上述议案已经第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议
       通过，具体内容详见 2020 年 10 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
       站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
           (三) 特别强调事项
           上述议案需对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董
       事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
       股东）。
           三、提案编码
           本次股东大会提案编码如下表：

                                                                           备注
提案
                                   提案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                        目可以投票

                                    非累积投票提案
1.00 《关于参与认购基金的议案》                                               √
       四、会议登记等事项
       1、登记时间：2020 年 11 月 4 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）
       2、登记方式：现场登记、通过信函或传真和电子邮箱方式登记。
       3、登记手续：
       （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司
   公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
   人出席的，还须持法人授权委托书（式样详见附件 2）和出席人身份证。
       （2）自然人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手
   续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（式样详见附件 2）。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真和电子邮箱方式登记，股
   东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函或传真
   须在 2020 年 11 月 4 日 16:30 前送达或传真至本公司董事会办公室，同时请在信
   函或传真上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。
       4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
   议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
       5、联系方式：
       联系人：唐名太、吴文年
       电 话：028-84882755
       传 真：028-84846577
       邮 箱：contact@kangh.com
       通讯地址：四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪 1 栋 1 单元
   13 楼
       6、其他事项
       本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席股东或股东代理人的食宿及交
   通等费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
   统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
成都康华生物制品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表


特此公告。




                                     成都康华生物制品股份有限公司
                                                董事会
                                          2020 年 10 月 22 日
  附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：350841，投票简称：康华投票
       2、议案设置
                                                                         备注
提案
                                 提案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                      目可以投票

                                非累积投票提案

1.00   《关于参与认购基金的议案》                                          √

       3、填报表决意见。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、本次股东大会不设总议案。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、 投票时间：2020 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30
  和 13:00—15:00。
       2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、 互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 6 日上午 9:15—下午 15:00
  期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
  者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
  交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
  投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                        授权委托书


成都康华生物制品股份有限公司：
       兹委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席成都康华生物制
品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下
指示对下列议案投票。
       委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

                                                       备注          表决意见
提案
                          提案名称                该列打勾的栏
编码                                                              同意 反对 弃权
                                                     目可以投票

1.00 《关于参与认购基金的议案》                          √
       投票说明：
       1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
       2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。


       委托人签署（或盖章）：
       委托人身份证或营业执照号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股数量和性质：
       受托人签署：
       受托人身份证号：
       委托日期：          年      月      日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件 3：

                   成都康华生物制品股份有限公司

                     2020 年第四次临时股东大会

                            股东参会登记表

       股东名称（全称）

   身份证号/社会统一信用代码

    股东账号                      持股数量（股）

    联系电话                         电子邮箱

    联系地址

出席会议人员姓名                   是否委托参会

   受托人姓名                     受托人身份证号

    联系电话                         电子邮箱




发言意向及要点：



   股东签名（法人股东盖章）：




                                                         年      月   日
    说明：
    请用正楷字填上全名、电话、地址；
    已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2020 年 11 月 4 日 16:30 前送达或传
真至公司董事会办公室。
    此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。