证券代码：300841        证券简称：康华生物          公告编号：2020-044



                 成都康华生物制品股份有限公司

               第一届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议通知于 2020 年 10 月 18 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和
监事发出，会议于 2020 年 10 月 20 日在四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路 337
号公司恒鼎办公区会议室以现场和通讯相结合方式召开；本次会议由董事长王振
滔先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司《2020 年第三季度报告全文》的内容符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告全文》 公告编号：2020-047）
等相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
    因公司生产经营整体规划，公司将募投项目中“疫苗生产基地一期建设子项
目”的实施地点由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更为四川省成都
经济技术开发区北京路 182 号（公司生产经营所在地），进行本次变更有利于充
分发挥公司内部资源的整合优势，提高生产效率，加快实现新产能落地。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意
见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》
（公告编号：2020-048）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （三）审议通过《关于参与认购基金的议案》
    为了充分发挥各方的优势，实现多方共赢，提高公司的对外投资能力，合理
降低公司因对外投资可能存在的风险，拟以自有资金出资人民币 20,000.00 万元
参与投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）（拟成立，名称以注册登
记机关最终核准登记的名称为准）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》（公
告编号：2020-049）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （四）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2020 年 11 月 6 日 15:00 在四川省简阳市三岔湖长岛天堂洲际
酒店（四川省简阳市新民乡新湖街 5 号）会议室召开公司 2020 年第四次临时股
东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-050）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
        1、成都康华生物制品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
     2、成都康华生物制品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见；
     3、民生证券股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施地点的核查意见。
     特此公告。


                                        成都康华生物制品股份有限公司
                                                  董事会
                                              2020 年 10 月 22 日