康华生物:第一届董事会第二十次会议决议公告2020-12-09
证券代码:300841 证券简称:康华生物 公告编号:2020-057
成都康华生物制品股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次
会议通知于 2020 年 12 月 6 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事
发出,会议于 2020 年 12 月 8 日在四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号公
司恒鼎办公区会议室以现场和通讯相结合的方式召开;本次会议由董事长王振滔
先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议,公司董事会认为:为顺利推进募集资金投资项目,在募集资金到位
前,公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目的费用。募集
资金到位后,为提高募集资金使用效率,同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金 176.68 万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了核
查意见,会计师对此事项出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》(公告编号:2020-056)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、成都康华生物制品股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议;
2、成都康华生物制品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见;
3、民生证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的核查意见;
4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金置换专项鉴证报
告。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日