证券代码：300841           证券简称：康华生物          公告编号：2020-058



                   成都康华生物制品股份有限公司
              第一届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次
会议通知已于 2020 年 12 月 6 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出。
会议于 2020 年 12 月 8 日在四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号公司恒鼎
办公区会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
    审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
    经审议，公司监事会认为：公司以自筹资金投入的项目与公司承诺的募集资
金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影
响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形，符合公司全体股东的利益。本次募集资金置换时间距离募集资金到账
时间不超过 6 个月。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 176.68 万元。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》（公告编号：2020-056）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
成都康华生物制品股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议。


特此公告。




                               成都康华生物制品股份有限公司监事会
                                        2020 年 12 月 9 日