证券代码：300841         证券简称：康华生物        公告编号：2021-029




                 成都康华生物制品股份有限公司
                 关于补选非职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日披
露了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2021-008），非职工代表监事余
思建先生因个人原因申请辞去其担任的公司监事职务，余思建先生原定任期为
2018年7月16日至2021年7月15日，辞职之后，余思建先生将不再担任公司任何职
务。截至本公告披露之日，余思建先生未持有公司股份。具体内容详见巨潮资讯
网上相关公告。
    鉴于余思建先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证
监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件
的规定，公司于2021年4月16日召开第一届监事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名张蔷薇女士为公司第一届监事
会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会通过之日起至第
一届监事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    特此公告。



                                         成都康华生物制品股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 4 月 20 日
附件：
    张蔷薇女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源主管、必维国际检验集团消费品
服务事业部人力资源业务合作伙伴(HRBP)；现任浙江奥康鞋业股份有限公司证
券投资中心经理。
    截至提案日，张蔷薇女士未直接或间接持有公司股份，除在公司实际控制人
控制的企业担任相关职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。