证券代码：300841         证券简称：康华生物           公告编号：2022-085



                   成都康华生物制品股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议通知已于2022年10月19日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出，
会议于2022年10月21日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴淑青女士
召集，公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制
品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
    审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
    公司编制和审议2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-086）。
    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                           成都康华生物制品股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2022 年 10 月 25 日