证券代码：300845             证券简称：捷安高科        公告编号：2020-017



                      郑州捷安高科股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2020 年 8 月 13 日以电话，电子邮件等方式发出通知，并于 2020 年 8 月 17
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司监事会主席孙莹女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际
参加监事 3 人，其中孙莹女士以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》；

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    1、 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，同意
提名李建玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事

    2、 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，同意
提名王政伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
   本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后与公司职工代表大会
民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，各监事任期均为
三年。

    三、备查文件

    1. 第三届监事会第十一次会议决议；




    特此公告。




                                             郑州捷安高科股份有限公司
                                                       监事会

                                                  2020 年 08 月 18 日