证券代码：300845             证券简称：捷安高科        公告编号：2020-039



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2020 年 10 月 20 日以电话，电子邮件等方式发出通知，并于 2020 年 10 月
23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中马书龙、马子彦、兰正恩以通讯表决方式出席会议，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1. 审议并通过了《2020 年第三季度报告的议案》；

    经审议，董事会认为：公司编制 2020 年第三季度报告的程序符合法律、法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    第四届董事会第二次会议决议；
特此公告。




             郑州捷安高科股份有限公司
                       董事会
                2020 年 10 月 24 日