证券代码：300845           证券简称：捷安高科          公告编号：2020-040



                      郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2020 年 10 月 20 日以电话，电子邮件等方式发出通知，并于 2020 年 10 月 23
日在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议由公司监事会主席李建玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实
际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

    1. 审议通过《2020 年第三季度报告的议案》

   经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了
上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

     第四届监事会第二次会议决议；
特此公告。




             郑州捷安高科股份有限公司
                      监事会

                 2020 年 10 月 24 日