证券代码：300845              证券简称：捷安高科       公告编号：2020-044



                      郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2020 年 10 月 30 日以电话通知方式发出，并于 2020 年 11 月 2 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中马书龙、马子彦、兰正恩、高志生以通讯表决方式出席会
议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1. 审议并通过了《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》；

    因业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司郑州分行营业部申请 20，
000 万元人民币的贷款授信额度，本次授信用于补充流动资金使用。由公司控股
股东、实际控制人郑乐观先生及其夫人荆煜君女士、控股股东、实际控制人张

安全先生为公司此次申请贷款授信提供连带责任保证担保。

    表决结果：同意票数为 7 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

    郑乐观先生、张安全先生回避表决。

    2. 审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年度第七次临时股东大会的议

案》；
    提议于 2020 年 11 月 19 日 15：00 时召开公司 2020 年第七次临时股东大会，
审议上述需经股东大会审议的议案，本次会议采取现场投票和网络投票相结的

方式。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召

开 2020 年第七次临时股东大会的通知》

    表决结果：同意票数为 9 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。



    三、备查文件
    （一）第四届董事会第三次会议决议；
    （二）独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。




                                                 郑州捷安高科股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2020 年 11 月 02 日