证券代码：300845             证券简称：捷安高科      公告编号：2021-001



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2021 年 1 月 7 日以电子邮件、电话等通讯方式发出通知，并于 2021 年 1
月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中马书龙、马子彦以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1. 审议并通过了《关于签订管理变革咨询合同进行战略改革的议案》；

    为推进公司未来高效发展，公司拟与上海治轩企业管理咨询中心（有限合
伙）签订《郑州捷安高科股份有限公司管理变革咨询项目合同》，委托上海治轩
企业管理咨询中心（有限合伙）进行战略改革。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《郑州捷安高科股份有限公司关于签订管
理变革资询合同进行战略改革的公告》（公告编号：2021-002）。

    表决结果：同意票数为 9 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

    三、备查文件
    （一）第四届董事会第四次会议决议；
特此公告。




             郑州捷安高科股份有限公司
                       董事会
                 2021 年 1 月 11 日