证券代码：300845             证券简称：捷安高科        公告编号：2021-008



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2021 年 1 月 14 日以电话通讯方式发出通知，并于 2021 年 1 月 18 日在公
司会议室以现场表决方式召开。

    本次会议由公司监事会主席李建玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、
期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，
能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。同意聘请中勤万信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

    表决结果：同意票数为 3 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议

    三、备查文件
    （一）第四届监事会第三次会议决议；


     特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
          监事会
    2021 年 1 月 19 日