证券代码：300845             证券简称：捷安高科        公告编号：2021-007



                       郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2021 年 1 月 14 日以电话通讯方式发出通知，并于 2021 年 1 月 18 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中马书龙、马子彦、兰正恩以通讯表决方式出席会议，公司
部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1. 审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    根据公司业务发展需要，经双方事前沟通和友好协商，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究，中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计
工作要求，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
年度审计机构，2020 年度审计费用拟定为 40 万元。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟更换会计师事务所的公告》（公

告编号：2021-010）。

    表决结果：同意票数为 9 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。

    2. 审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审

议上述需要经公司股东大会审议批准的议案。

   表决结果：同意票数为 9 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

    三、备查文件
    （一）第四届董事会第五次会议决议；
     特此公告。




                                              郑州捷安高科股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 1 月 19 日