证券代码：300845             证券简称：捷安高科        公告编号：2021-033



                      郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2021 年 4 月 15 日以电话通讯方式发出通知，并于 2021 年 4 月 22 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中马书龙、马子彦、兰正恩以通讯表决方式出席会议，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）、审议通过了《公司<2021 年一季度报告>的议案》

    具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司<2021 年一季度报告全文>》。

   表决结果为：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   本议案无需提交股东大会审议。



    三、备查文件

    （一）第四届董事会第七次会议决议；
特此公告。




             郑州捷安高科股份有限公司
                       董事会
                 2021 年 4 月 23 日