证券代码：300845                证券简称：捷安高科     公告编号：2021-042



                       郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2021 年 6 月 15 日以电话通讯方式发出通知，并于 2021 年 6 月 19 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际
参加董事 8 人，其中马书龙、马子彦、兰正恩以通讯表决方式出席会议，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

    根据公司未来的发展规划，提高公司未来市场竞争力，公司拟以自有资金
在郑州设立全资子公司-捷安智创信息技术有限公司（最终以工商核准登记文件
为准）注册资金人民币 1000 万元，注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发
区。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外投资公告》。

   表决结果为：同意票数为 8 票；反对票数为 8 票；弃权票数为 0 票。

   本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

（一）第四届董事会第八次会议决议；


特此公告。




                                     郑州捷安高科股份有限公司
                                               董事会
                                         2021 年 6 月 21 日