证券代码：300845             证券简称：捷安高科       公告编号：2021-056



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2021 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2021 年 8
月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际
参加董事 7 人，其中马书龙先生、马子彦先生以通讯方式出席会议，公司监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，同意 2021 年半年度报告及其摘要，认为报告客观真实地反映了公
司的财务状况、经营成果和现金流量。

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果为：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    （二）、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第十
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果为：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
    （三）、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
    根据公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目当前的实施
进度，对“安全作业仿真产业化项目”实施期限进行延长，调整后项目预计可
使用状态日期为 2022 年 12 月 30 日。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详
见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于部分募投项目延期的公告》。
    表决结果为：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



    三、备查文件

    （一）第四届董事会第十次会议决议


    特此公告。




                                              郑州捷安高科股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 8 月 20 日