民生证券股份有限公司
                                   关于
 郑州捷安高科股份有限公司部分募集资金投资项目
                            延期的核查意见
       民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为郑
州捷安高科股份有限公司（以下简称“捷安高科”或“公司”）首次公开发行
股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对捷安高科
部分募投项目延期事项进行了核查，并发表如下意见：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可（2020）377号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股2,309万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币17.63元，
募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除发行费用人民币66,905,500.00元，
实际募集资金净额为人民币340,171,200.00元。以上募集资金已于2020年7月17日
划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》“天健验（2020）6-43号”对上述募集
到账情况进行审验确认。

       根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金
扣除发行费用后，将投资以下项目：

                                                           单位：万元
 序号            项目名称             投资总额          拟投入募集资金
          轨道交通虚拟仿真实训系
   1                                  11,833.25            11,553.25
          统技术改造项目
   2      研发中心项目                 5,078.87            4,798.87
   3      安全作业仿真产业化项目      10,013.00            9,665.00
   4      补充流动资金项目               8,000.00               8,000.00
               合计                     34,925.12               34,017.12

       二、募集资金使用情况

       截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金13,339.45万元，具体情况如
下：

                                                                      单位：万元
 序号            项目名称            拟投入募集资金       累计投入募集资金金额
          轨道交通虚拟仿真实训系
   1                                     11,553.25              2,762.24
          统技术改造项目
   2      研发中心项目                   4,798.87                601.86
   3      安全作业仿真产业化项目         9,665.00               1,924.60
   4      补充流动资金项目               8,000.00               8,050.75
               合计                     34,017.12               13,339.45

       三、部分募投项目延期的具体情况

       根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项
目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计
可使用状态日期进行调整，具体如下：

                                   原项目达到预计可使用   调整后项目达到预计可
 序号            项目名称
                                         状态日期             使用状态日期
   1      安全作业仿真产业化项目      2021年12月30日         2022年12月30日

       四、部分募投项目延期的主要原因

       安全作业仿真产业化项目原计划建设期 24个月，预期在 2021 年12月30日
完成建设。因受2020年发生的新冠疫情影响、大气管控。2021年发生的汛情及疫
情反复等多项因素影响，该项目整体进度放缓，项目基建施工进度延期，生产设
备及安装工作顺延，因此募集资金投资项目较原定交付日期延期。公司根据新冠
疫情发展态势和公司实际情况，将安全作业仿真产业化项目预计可使用状态日期
调整为 2022年12月30日。

       截至目前，该募投项目建筑主体施工正在进行，预计在本年度十月份封顶。
该募投项目其他设备及配套工程的采购和实施将在建筑主体完成后，与装修工程
同步进行或延后进行，公司将会重点关注建筑工程进度及后续关键设备到位情况
以及该项目方案的整体建设和配置，严格按照募投项目建设计划进行投入和实施。
    五、部分募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况、提高募集资金使用
效率作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉
及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和
损坏其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对
部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不
会改变公司既定市场战略，在保持财务健康的前提下，公司将加强对项目建设
进度的监督。使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

    六、相关审核及批准程序

    1、董事会审议情况

    公司于2021年8月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，公司将募集资金投资项目“安全作业仿真产业化项目”
进度计划作出调整，将项目达到预计可使用状态日期调整为2022年12月30日的决
定是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投
项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。董事会同意对募投项目的
达到预计可使用状态日期进行调整。本次公司部分募投项目延期的议案无需提交
股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司于2021年8月19日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项
未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，
募投项目实施的背景无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项
目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股
东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将“安全作业仿真产业化项目”达
到预计可使用状态日期调整至2022年12月30日。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际
情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程
序，符合《公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、
《深圳证券交易所创业板上司公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将“安全作业仿真产业
化项目”达到预计可使用状态日期调整为2022年12月30日。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程
序。本次募集资金投资项目延期是受客观条件影响且根据公司生产经营及募集资
金投资项目实际情况做出的决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和
建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，民生证券对郑州捷安高科股份有限
公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

    （以下无正文。）
   （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                     梁军                       李凯




                                                 民生证券股份有限公司

                                                       年   月     日