证券代码：300845             证券简称：捷安高科        公告编号：2021-057



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件、电话通讯方式发出通知，并于 2021 年 8 月
19 日在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议由公司监事会主席李建玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）、审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

   经审议，监事会认为：《公司 2021 年半年度报告》及其摘要真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年上半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    （二）、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》；

    经审议，监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021
年半年度募集资金存放和使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所
对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    （三）、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司
募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目
实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资
项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及
全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将“安全作业仿真产业
化项目”达到预计可使用状态日期调整为 2022 年 12 月 30 日。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果为：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。


    三、备查文件
    （一）第四届监事会第六次会议决议


     特此公告。




                                               郑州捷安高科股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2021 年 8 月 20 日