证券代码：300845             证券简称：捷安高科        公告编号：2021-069



                     郑州捷安高科股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件、电话通讯方式发出通知，并于 2021 年 10
月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中马书龙先生、马子彦先生、靳登阁先生以通讯表决方式出
席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等法律法规以及《公司章程》的
规定，补选赵健梅女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会选举通过之日起至公司
第四届董事会届满之日止。

   表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。




             郑州捷安高科股份有限公司
                       董事会
                2021 年 10 月 13 日