证券代码：300845             证券简称：捷安高科       公告编号：2021-076



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件、电话通讯方式发出通知，并于 2021 年 11
月 29 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

    本次会议由公司监事会主席李建玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人，其中王政伟先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

   经审议，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、
期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，
能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。同意续聘中勤万信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    该项提案尚需提交股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第八次会议决议。
特此公告




           郑州捷安高科股份有限公司
                     监事会
               2021 年 12 月 1 日