证券代码：300845           证券简称：捷安高科           公告编号：2022-038



                       郑州捷安高科股份有限公司
                   关于修订公司相关治理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 16 日召开第
四届董事会第十六次会议，第四届监事会第十次会议。审议通过了《关于修订公
司相关治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项
公告如下：

    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市
公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为
规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对部分相关制度进行修订。本次修订
的公司制度列表如下：


  序号                       制度名称                        修订/制订

    1        《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》           修订
    2                        《承诺管理制度》                   修订
    3                    《募集资金管理办法》                   修订
    4                    《利润分配管理制度》                   修订
    5                  《董事会秘书工作细则》                   修订
    6                      《总经理工作细则》                   修订
    7                    《对外投资管理制度》                   修订
    8                  《投资者关系管理制度》                   修订
             《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
    9                                                           修订
                           及其变动管理制度》
   10            《年度报告重大差错责任追究制度》               修订
   11                    《内部审计工作制度》                   修订
   12                      《监事会议事规则》                   制订

    上述制度已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审
议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度全文，已于
同日在巨潮资讯网披露。

    特此公告。

                         郑州捷安高科股份有限公司

                                  董事会

                             2022 年 6 月 17 日