捷安高科：第四届董事会第十六次会议决议公告2022-06-17
证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2022-033
郑州捷安高科股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2022 年 6 月 10 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2022 年
6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中马书龙先生、马子彦先生、赵健梅女士、靳登阁先生、王
建军先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限
制性股票授予价格和数量的议案》；
根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定：在本激励计划公告
日至激励对象获授限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格和数量进行相应
的调整。
鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 26 日实施完毕，公司
向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 2 股。
公司据此对首次及预留授予限制性股票授予价格及数量进行调整。授予价
格由 9.05 元/股调整为 7.30 元/股，首次授予限制性股票数量由 209 万股调整
为 250.8 万股，预留授予限制性股票数量由 21 万股调整为 25.2 万股。除上述
调整之外，其余内容保持不变。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格和数量的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事高志生先生、朱运兰女士、王建军先生、靳登阁先生作为本次激
励计划的激励对象，回避本议案的表决。
（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予第
二类限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，经公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性
股票激励计划规定的首次授予限制性股票授予条件业已成就，同意以 2022 年 6
月 16 日为首次授予日，向符合条件的 57 名激励对象首次授予 250.8 万股限制
性股票。授予价格为 7.30 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事高志生先生、朱运兰女士、王建军先生、靳登阁先生作为本次激
励计划的激励对象，回避本议案的表决。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规
定，结合公司实际情况，公司修订了部分相关治理制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订公司相关治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中，关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《承诺管理
制度》、《募集资金管理办法》、《利润分配管理制度》四个制度尚需提交股东大
会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》；
同意提请公司于 2022 年 7 月 4 日（星期一）采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日
