证券代码：300845             证券简称：捷安高科       公告编号：2022-049



                      郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通讯方式发出通知，并于 2022 年 8
月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决方式，审议通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

   监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年上半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度
募集资金存放和使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资
金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   （一）第四届监事会第十二次会议决议。


     特此公告。




                                                  郑州捷安高科股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2022 年 8 月 30 日