证券代码：300845             证券简称：捷安高科       公告编号：2022-048



                      郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2022 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2022 年
8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，其中马书龙先生、马子彦先生、赵健梅女士、高志生先生、靳
登阁先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    同意《公司 2022 年半年度报告》及其摘要，认为报告客观真实地反映了公
司的财务状况、经营成果和现金流量。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    同意《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   （一）第四届董事会第十七次会议决议；
    （二）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                  郑州捷安高科股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 8 月 30 日