证券代码：300845             证券简称：捷安高科        公告编号：2022-055



                      郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2022 年 9 月 19 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2022 年
9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中马书龙先生、马子彦先生、赵健梅女士、高志生先生、朱
运兰女士、靳登阁先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》规定，同意聘任宋阳先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任公司高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，同意以 2022 年
9 月 23 日为预留授予日，向 3 名激励对象授予预留的 22.8 万股限制性股票，
授予价格为 7.30 元/股。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事高志生先生、朱运兰女士、靳登阁先生、王建军先生作为本激励计
划的首次授予激励对象，回避本议案的表决。

    三、备查文件

    （一）《第四届董事会第十八次会议决议》；

    （二）《郑州捷安高科股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》；

   （三）《北京市君致律师事务所关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》。



    特此公告。




                                                  郑州捷安高科股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 9 月 23 日