证券代码：300845                证券简称：捷安高科     公告编号：2022-060



                       郑州捷安高科股份有限公司
                  第四届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2022 年 9 月 27 日以电子邮件、电话通讯方式发出通知，并于 2022 年 9
月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际参会 3 人，其中杜艳齐先生、张俊先生以通讯表决方式出席会议。本次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    监事会认为：公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《郑
州捷安高科股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》；

    监事会认为：为保证公司 2022 年第二期限制性股票激励计划的顺利进行，
公司制定《2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》确保激励计
划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。同意
将上述事项提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《郑
州捷安高科股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实公司<2022年第二期限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》；

    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

    1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第九条规定，且不存在不
得成为激励对象的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次激
励计划的激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东，不包括公司
独立董事、监事、实际控制人及其配偶、父母、子女。

    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，
其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示
期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励
计划前5日披露对激励对象的核查意见及公示情况的说明。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《郑
州捷安高科股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名
单》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    （一）第四届监事会第十四次会议决议。


         特此公告。




                                            郑州捷安高科股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 10 月 1 日