证券代码：300845             证券简称：捷安高科     公告编号：2022-068



                     郑州捷安高科股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2022
年 10 月 25 日以通讯形式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

   董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）第四届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
          董事会
    2022 年 10 月 26 日