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公司公告

捷安高科:关于公司独立董事任期届满的公告2022-11-02  

                        证券代码:300845         证券简称:捷安高科      公告编号:2022-073



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   关于公司独立董事任期届满的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事
马书龙先生、马子彦先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等
有关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年,公司独立
董事马书龙先生、马子彦先生的任期届满,申请辞去公司第四届董事会独立董
事职务及董事会各专门委员会中相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。截
至本公告披露日,马书龙先生、马子彦先生均未持有公司股份。
    鉴于马书龙先生、马子彦先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董
事会总人数的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相
关规定,其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前,
马书龙先生、马子彦先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会
中的相关职责。公司将按照相关规定,尽快完成独立董事的补选工作。
    马书龙先生、马子彦先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,
在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对于马书龙先生、马
子彦先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!


    特此公告。


                                              郑州捷安高科股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 11 月 2 日