证券代码：300845             证券简称：捷安高科      公告编号：2022-075



                      郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议于 2022 年 11 月 11 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2022
年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际参加 3 人，其中张俊先生以通讯方式出席会议，本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》
    监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等规定的任职资格，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《2022 年第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，主体资格
合法、有效。
    授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年第二期限制性
股票激励计划(草案)》的有关规定。
    综上，监事会认为公司 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予
条件业已成就，同意以 2022 年 11 月 15 日为授予日，向符合条件的 75 名激励
对象授予 65.4 万股限制性股票，授予价格为 7.33 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、备查文件

    （一）第四届监事会第十六次会议决议。


     特此公告。




                                                  郑州捷安高科股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2022 年 11 月 15 日