证券代码：300845             证券简称：捷安高科        公告编号：2022-074



                     郑州捷安高科股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2022 年 11 月 11 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2022
年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中马书龙先生、马子彦先生、赵健梅女士、郑乐观先生、张
安全先生、靳登阁先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于向 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年第二期限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为
2022 年第二期限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件业已成就，同意
以 2022 年 11 月 15 日为授予日，向符合条件的 75 名激励对象授予 65.4 万股限
制性股票，授予价格为 7.33 元/股。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件
    （一）第四届董事会第二十一次会议决议；
    （二）独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。




                                                 郑州捷安高科股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 11 月 15 日