证券代码：300845             证券简称：捷安高科     公告编号：2022-082



                     郑州捷安高科股份有限公司
                第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于 2022 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2022
年 12 月 21 日以远程通讯方式召开。

    本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际参加 3 人，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司对本次募投项目延期，是根据项目实际进展情况以 及行
业情况做出的审慎决策，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资
金用途及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全
体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的
生产经营造成重大影响。并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律
法规和规范性文件的规定，同意通过本议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

    （一）第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。




             郑州捷安高科股份有限公司
                       监事会
                  2022 年 12 月 22 日