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公司公告

捷安高科:关于补选公司第四届董事会独立董事公告2022-12-22  

                        证券代码:300845           证券简称:捷安高科         公告编号:2022-084



                     郑州捷安高科股份有限公司
                 关于补选第四届董事会独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 21 日召开
第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议
案》现将有关情况公告如下:

    为完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定,经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意补选秦超贤先生、
姚加林先生为公司第四届董事会独立董事,并同意将上述议案提交公司股东大会
进行审议,任期自股东大会选举通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

    独立董事候选人秦超贤先生已取得独立董事资格证书,尚需提请深圳证券交
易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

    独立董事候选人姚加林先生尚未取得独立董事资格证书,出具了关于参加独
立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函,承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,尚需提请深圳证券交易所备案
审核无异议后方可提交股东大会审议。

    本次补选独立董事完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定,其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。

    特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
         董事会

    2022 年 12 月 22 日
附件:
                             秦超贤先生简历

    秦超贤,男,1972 年出生,中国国籍,研究生学历,执业律师。无境外永久
居留权。1996 年 7 月至 1997 年 6 月就职于雀巢公司郑州办事处担任市场代表。
1997 年 7 月至 1999 年 2 月就职河南豫杰汽车有限公司担任总经理。1999 年 3 月
至今就职河南省天基律师事务所,担任律师工作。

    截止本公告日,秦超贤先生未持有郑州捷安高科股份有限公司股票,与公司
实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,不存在《中国人民共
和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担
任公司董事会独立董事的情形,不是失信被执行人。
                             姚加林先生简历

    姚加林,男,1961 年出生,中国国籍,研究生学历。无境外永久居留权。1983
年 7 月至 1996 年 5 月就职于长沙铁道学院运输系,历任助教、讲师。1996 年 7
月至 2000 年 2 月就职于长沙铁道学院经济管理学院,担任副教授。2000 年 2 月
至 2021 年 10 月就职于中南大学交通运输工程学院,担任副教授,现已退休。

    截止本公告日,姚加林先生未持有郑州捷安高科股份有限公司股票,与公司
实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,不存在《中国人民共
和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担
任公司董事会独立董事的情形,不是失信被执行人。