证券代码：300845               证券简称：捷安高科     公告编号：2023-013



                      郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议于 2023 年 3 月 21 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年
3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际参会 3 人，张俊先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场加通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
    监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2022 年的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （三） 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》；

    监事会认为：《公司 2022 年度审计报告》客观、准确地反映了公司 2022 年
度的财务状况、经营成果以及现金流量。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年度审计报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指
引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营
业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发
展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织
机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股
东的根本利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；

   监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年度的财务状况及 2022 年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》；
    监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规
的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》；

    监事会认为：本次使用闲置募集及自有资金进行现金管理能够提高公司资
金的使用效率和收益，便于统筹管理自有资金，不会影响公司正常业务经营，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策
程序符合深圳证券交易所相关要求。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

    监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及公司子公司向
银行申请信贷授信业务，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害
公司及股东的利益，监事会同意公司及公司子公司向银行申请授信额度的相关
事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
    监事会认为：公司的 2022 年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投
资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金
分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2022 年
度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；


    监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业
务的资质，在担任公司 2022 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高
质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满
足公司对于审计机构的要求。本次续聘事项有利于保障上市公司审计工作的质
量，能够保护全体股东的合法权益，尤其是中小股东利益，同意公司拟续聘中
勤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计
服务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    （十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计
准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及
核销坏账的处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备
及核销坏账的事项。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   三、备查文件
   1、第四届监事会第十八次会议决议。


     特此公告。




                                                 郑州捷安高科股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2023 年 3 月 31 日