证券代码：300845             证券简称：捷安高科      公告编号：2023-023



                     郑州捷安高科股份有限公司
                 第四届董事会第二十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2023 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023
年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中郑乐观先生、张安全先生、高志生先生、赵健梅女士、姚
加林先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）第四届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
          董事会
    2023 年 4 月 27 日