证券代码：300845             证券简称：捷安高科       公告编号：2023-024



                     郑州捷安高科股份有限公司
                  第四届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次
会议于 2023 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年
4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际参会 3 人，张俊先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场加通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十九次会议决议。


     特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
          监事会
      2023 年 4 月 27 日