中船汉光：第三届董事会第八次会议决议2020-06-15
中船重工汉光科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议文件
中船重工汉光科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
2019 年 1 月 30 日上午九点整，中船重工汉光科技股份有限公司（“公司”）
第三届董事会第八次会议在邯郸召开。本次会议由张民忠董事长主持。应出席董
事 9 名，亲自出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数，本
次董事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：
一、 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
董事会审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、 关于中船重工汉光科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通
股（A 股）并在创业板上市的议案
董事会审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司申请首次公开发行
人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、 关于提请股东大会授权董事会办理中船重工汉光科技股份有限公司
首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市相关事宜的议案
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中船重工汉光科技股份有限
公司首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市相关事宜的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、 关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并
在创业板上市募集资金用途及使用可行性研究报告的议案
董事会审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票
（A 股）并在创业板上市募集资金用途及使用可行性研究报告》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
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五、 关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并
在创业板上市前滚存利润分配方案的议案
董事会审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票
（A 股）并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、 关于制定《公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价
的预案》的议案
董事会审议通过了《关于制定<公司股票上市后三年内股价低于每股净资产
时稳定股价的预案>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
七、 关于《中船重工汉光科技股份有限公司本次公开发行股票并在创业
板上市有关承诺及相关约束措施》的议案
董事会审议通过了《关于<中船重工汉光科技股份有限公司本次公开发行股
票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、 关于制定《中船重工汉光科技股份有限公司发行上市后三年股东分
红回报规划》的议案
董事会审议通过了《关于制定<中船重工汉光科技股份有限公司发行上市后
三年股东分红回报规划>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
九、 关于对公司近三年（2016-2018 年）关联交易予以确认的议案
董事会审议通过了《关于对公司近三年（２０１６－２０１８ 年）关联交易予以确认
的议案》。
表决结果：3 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十、 关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情
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形时回购股份及赔偿投资者损失的议案
董事会审议通过了《关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十一、 关于《公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措
施》的议案
董事会审议通过了《关于<公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取
填补回报措施>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十二、 关于审议公司未来三年业务发展目标与规划的议案
董事会审议通过了《关于审议公司未来三年业务发展目标与规划的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十三、 关于制定《中船重工汉光科技股份有限公司章程（草案）》的议案
董事会审议通过了《关于制定<中船重工汉光科技股份有限公司章程（草案）
的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十四、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十五、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规则》的议
案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事
规则>的议案》。
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表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十六、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则》的议
案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事
规则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
十七、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会战略委员会工作
细则》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会战略
委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
十八、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作
细则》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会审计
委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
十九、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作
细则》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会提名
委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
二十、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
二十一、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理制度》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管
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理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十二、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十三、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理制度》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十四、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司总经理工作细则》的
议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司总经理工作
细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
二十五、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会秘书工作细
则》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会秘书
工作细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
二十六、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系管理制
度》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司投资者关系
管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
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二十七、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司信息披露管理制度》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
二十八、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
二十九、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》
的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管
理办法>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
三十、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司规范与关联方资金往来
管理制度》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司规范与关联
方资金往来管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
三十一、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
三十二、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司年报信息披露重大差
错责任追究制度》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究制度>的议案》。
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表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
三十三、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司重大信息内部报告制
度》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司重大信息内
部报告制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
三十四、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
三十五、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司累积投票制实施细
则》的议案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司累积投票制
实施细则>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
三十六、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司控股子公司管理制
度》
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司控股子公司
管理制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
三十七、 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司内部审计制度》的议
案
董事会审议通过了《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司内部审计制
度>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
三十八、 关于聘请海通证券股份有限公司担任本次发行并上市保荐机构
及主承销商的议案
董事会审议通过了《关于聘请海通证券股份有限公司担任本次发行并上市保
荐机构及主承销商的议案》。
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表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
三十九、 关于聘请北京市金杜律师事务所担任本次发行并上市专项法律
顾问的议案
董事会审议通过了《关于聘请北京市金杜律师事务所担任本次发行并上市专
项法律顾问的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
四十、 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行并上市
专项审计机构和 2019 年度审计机构的议案
董事会审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次
发行并上市专项审计机构和 2019 年度审计机构的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
四十一、 关于审议公司 2016-2018 年审计报告的议案
董事会审议通过了《关于审议公司 2016-2018 年审计报告的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
四十二、 关于审议《公司内部控制评价报告》的议案
董事会审议通过了《关于审议<公司内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
四十三、 关于 2018 年度总经理工作报告的议案
董事会审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
四十四、 关于 2018 年度董事会工作报告的议案
董事会审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
四十五、 关于 2018 年度财务决算报告的议案
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董事会审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
四十六、 关于 2019 年度财务预算报告的议案
董事会审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
四十七、 关于 2018 年度利润分配方案的议案
董事会审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
四十八、 关于修订《关于 2019 年度日常关联交易的议案》
董事会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：4 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
四十九、 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案
董事会审议通过了《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
以上议案，将提交公司 2018 年度股东大会审议。
五十、 关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案
公司董事会提请于 2019 年 2 月 25 日召开公司 2018 年度股东大会。
表决结果：9 票赞成（占有效表决总数的 100%），0 票反对，0 票弃权。
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（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决
议的签字页）
出席会议的董事签字：
王孟军 张民忠 张舟
汪学文 杨联明 游毅
陈丽京 冷欣新 李晨光
年 月 日
2-2-10
