中船汉光：2018年度股东大会决议2020-06-15
中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
中船重工汉光科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议
２０１９ 年 ２ 月 ２５ 日，中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１８
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）在邯郸召开。参加本次股东大会的
股东／股东代表共 １０ 人，代表公司总股份数的 １００％，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会以投票方式表决通过如下决议：
一、 审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二、 审议通过《关于中船重工汉光科技股份有限公司申请首次公开发行
人民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市的议案》
会议审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司申请首次公开发行人
民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理中船重工汉光科技股
份有限公司首次公开发行股票（Ａ 股）并在创业板上市相关事宜的议案》
会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中船重工汉光科技股份
有限公司首次公开发行股票（Ａ 股）并在创业板上市相关事宜的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
四、 审议通过《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票
（Ａ 股）并在创业板上市募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》
会议审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（Ａ
股）并在创业板上市募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
五、 审议通过《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票
（Ａ 股）并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》
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会议审议通过了《关于中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票（Ａ
股）并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
六、 审议通过《关于制定＜公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时
稳定股价的预案＞的议案》
会议审议通过了《关于制定＜公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时
稳定股价的预案＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
七、 审议通过《关于＜中船重工汉光科技股份有限公司本次公开发行股票
并在创业板上市有关承诺及相关约束措施＞的议案》
会议审议通过了《关于＜中船重工汉光科技股份有限公司本次公开发行股票
并在创业板上市有关承诺及相关约束措施＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
八、 审议通过《关于制定＜中船重工汉光科技股份有限公司发行上市后三
年股东分红回报规划＞的议案》
会议审议通过了《制定＜中船重工汉光科技股份有限公司发行上市后三年股
东分红回报规划＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
九、 审议通过《关于对公司近三年（２０１６－２０１８ 年）关联交易予以确认
的议案》
会议审议通过了《关于对公司近三年（２０１６－２０１８ 年）关联交易予以确认的
议案》。
本交易构成关联交易，关联方河北汉光重工有限责任公司、中船重工科技投
资发展有限公司、中船资本控股（天津）有限公司、中科院化学所回避表决。
表决结果：赞成 40,770,759 股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十、 审议通过《关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或
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重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》
会议审议通过了《关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十一、 审议通过《关于＜公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填
补回报措施＞的议案》
会议审议通过了《关于＜公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填
补回报措施＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十二、 审议通过《关于审议公司未来三年业务发展目标与规划的议案》
会议审议通过了《关于审议公司未来三年业务发展目标与规划的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十三、 审议通过《关于制定＜中船重工汉光科技股份有限公司章程（草案）＞
的议案》
会议审议通过了《关于制定＜中船重工汉光科技股份有限公司章程（草案）＞
的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十四、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事
规则＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事
规则＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十五、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规
则＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规
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则＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十六、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规
则＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规
则＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十七、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理
制度＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理
制度＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十八、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理
制度＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理
制度＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
十九、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理
制度＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理
制度＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作
制度＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作
制度＞的议案》。
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表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十一、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司募集资金
管理办法＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理
办法＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十二、 审议通过《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司累积投票
制实施细则＞的议案》
会议审议通过了《关于修订＜中船重工汉光科技股份有限公司累积投票制实
施细则＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十三、 审议通过《关于聘请海通证券股份有限公司担任本次发行并上市
保荐机构及主承销商的议案》
会议审议通过了《关于聘请海通证券股份有限公司担任本次发行并上市保荐
机构及主承销商的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十四、 审议通过《关于聘请北京市金杜律师事务所担任本次发行并上市
专项法律顾问的议案》
会议审议通过了《关于聘请北京市金杜律师事务所担任本次发行并上市专项
法律顾问的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十五、 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本
次发行并上市专项审计机构和 ２０１９ 年度审计机构的议案》
会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发
行并上市专项审计机构和 ２０１９ 年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
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反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十六、 审议通过《关于审议公司 ２０１６－２０１８ 年审计报告的议案》
会议审议通过了《关于审议公司 ２０１６－２０１８ 年审计报告的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十七、 审议通过《关于审议＜公司内部控制评价报告＞的议案》
会议审议通过了《关于审议＜公司内部控制评价报告＞的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十八、 审议通过《关于 ２０１８ 年度董事会工作报告的议案》
会议审议通过了《关于 ２０１８ 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
二十九、 审议通过《关于 ２０１８ 年度监事会工作报告的议案》
会议审议通过了《关于 ２０１８ 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
三十、 审议通过《关于 ２０１８ 年度财务决算报告的议案》
会议审议通过了《关于 ２０１８ 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
三十一、 审议通过《关于 ２０１９ 年度财务预算报告的议案》
会议审议通过了《关于 ２０１９ 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
三十二、 审议通过《关于 ２０１８ 年度利润分配方案的议案》
会议审议通过了《关于 ２０１８ 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
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中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
三十三、 审议通过《关于 ２０１９ 年度日常关联交易的议案》
会议审议通过了《关于 ２０１９ 年度日常关联交易的议案》。
本交易构成关联交易，关联方河北汉光重工有限责任公司、中船重工科技投
资发展有限公司、中船资本控股（天津）有限公司回避表决。
表决结果：赞成 ５１，３４４，２５９ 股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
三十四、 审议通过《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》
会议审议通过了《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》。
表决结果：赞成 １４，８００ 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 １００％；
反对 ０ 股；弃权 ０ 股。
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中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议的签
字页）
河北汉光重工有限责任公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）： （签字）
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中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议的签
字页）
中船重工科技投资发展有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）： （签字）
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中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议的签
字页）
邯郸市财政局信息中心（盖章）
法定代表人（或授权代表）： （签字）
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中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议的签
字页）
中国科学院化学研究所（盖章）
法定代表人（或授权代表）： （签字）
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中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议的签
字页）
中船资本控股（天津）有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）： （签字）
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中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议的签
字页）
中国国有资本风险投资基金股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）： （签字）
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中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议的签
字页）
北京广源利达投资发展中心（有限合伙）（盖章）
法定代表人（或授权代表）： （签字）
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中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议的签
字页）
宁波大榭汉胜企业管理有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）： （签字）
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中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议的签
字页）
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人（或授权代表）： （签字）
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中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会文件
（此页无正文，为中船重工汉光科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议的签
字页）
深圳星融咨询管理有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）： （签字）
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