证券代码：300847    证券简称：中船汉光   公告编号：2020-006



                 中船重工汉光科技股份有限公司
              关于签订募集资金三方监管协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有

限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核准，公

司首次公开发行人民币普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为人民币6.94元/股，募集资金总额为人民币

342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后，募集资金净

额为人民币303,362,364.16元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年7

月2日出具了信会师报字[2020]第ZG11668号《验资报告》。
    二、《募集资金三方监管协议》的签署及募集资金专户的开立、
存储情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市

公司监管指引2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司及全资

子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司、中国银行股份有限公司邯
郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行、保荐机构海通证券股份有

限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金监管账

户及初始存放金额如下：
                                       募集资金初始存
  开户行              专户帐号                            募集资金用途
                                        放金额（元）
中国银行股 101375405448                181,052,996.23   激光有机光导鼓项
份有限公司                                              目、工程技术研究中
邯郸分行                                                心项目、补充流动资
                                                        金的募集资金和尚
                                                        未支付的发行费用
交通银行股 134661000013000031761       134,810,000.00   彩色墨粉项目、黑色
份有限公司                                              墨粉项目
邯郸分行

               合计                    315,862,996.23
    注：公司本次募集资金净额为人民币303,362,364.16元，与上表中合计金额
差额部分为尚未扣除的发行费用（包含审计费及验资费、律师费、用于本次发行
的信息披露费用及其他发行上市费用）。
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    （一）协议签署主体

    1、公司、中国银行股份有限公司邯郸分行、保荐机构海通证券

股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》

    甲方：中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

    乙方：中国银行股份有限公司邯郸分行（以下简称“乙方”）

    丙方：海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

    2、公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司、交通

银行股份有限公司邯郸分行、保荐机构海通证券股份有限公司签订的
《募集资金三方监管协议》

    甲方1：中船重工汉光科技股份有限公司

    甲方2：邯郸汉光办公自动化耗材有限公司（甲方1和甲方2以下

统称“甲方”）

    乙方：交通银行股份有限公司邯郸分行（以下简称“乙方”）

    丙方：海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
    （二）协议主要内容

    一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门

规章。

    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表

人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依

据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》

以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场

调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调

查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存

储情况。

    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人利佳、岑平一可以随时到乙

方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提

供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法

身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时

应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。

乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

    六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过

5,000.00万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间

确定）的，乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保

荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一

条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换

保荐代表人不影响本协议的效力。

    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者甲方存在“条款

六”情形，乙方未向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙

方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并

加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导

期结束后失效。
    四、备查文件

    1．公司、中国银行股份有限公司邯郸分行、保荐机构海通证券

股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》

    2．公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司、交通
银行股份有限公司邯郸分行、保荐机构海通证券股份有限公司签订的

《募集资金三方监管协议》

     特此公告。



                           中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                               2020年7月29日