证券代码：300847     证券简称：中船汉光   公告编号：2020-008



                 中船重工汉光科技股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第三次会议通知已于 2020 年 8 月 11 日通过电话、通讯及书面方
式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2020 年 8 月 21 日在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，
实际现场出席监事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》
    经审核，监事会认为公司用募集资金置换预先投入，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等
有关规定，不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常
进行，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，决策程
序合法、有效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目
建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金
不超过人民币 20,000 万元（含本数）和闲置自有资金 10,000 万元（含
本数）进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、
期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、
保本型理财及国债逆回购等，上述资金额度自董事会、监事会审议通
过之日起 12 个月内可以滚动使用。符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合
法、有效；使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于
提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东
的利益。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币
20,000 万元（含本数）和闲置自有资金 10,000 万元（含本数）进行
现金管理。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1.第四届监事会第三次会议决议。


   特此公告。


                        中船重工汉光科技股份有限公司监事会

                                     2020 年 8 月 25 日