证券代码：300847    证券简称：中船汉光    公告编号：2020-007



                 中船重工汉光科技股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 11 日通过电话、通讯及书面方式

向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会

议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会

议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 7 名，委托出席董事 1 名（董

事王洁若委托董事游毅代为出席并行使表决权），董事杨联明以通讯

表决方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》

    为推进募集资金投资项目，公司及子公司已使用自筹资金预先投

入，并支付了部分发行费用。现募集资金已经到位，公司以募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为

22,857,661.19 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述预先

投入情况进行了核验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]

第 ZG10701 号《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金置换专项审

核报告》，已履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等有关规定。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对

本事项出具了核查意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易的议案》

    根据公司现有业务发展需要，以及国家对信息安全的重视程度越

来越高，公司需调整与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企

业，以下简称“汉光重工”）、中国船舶重工集团有限公司（包括其下

属企事业单位，不含汉光重工，以下简称“中船重工集团”）、中国科

学院化学研究所（以下简称“化学所”）的关联交易金额。

    调整后预计 2020 年关联交易类别与金额：
                                                          单位：人民币万元
                                                          预计金额   2020 年 1-6
 关联交                                   关联交易定价
            关联人      关联交易内容                      （2020     月已发生
 易类别                                       原则
                                                            年）     金额
           中船重工
                      口罩、外协加工、   参照市场价格双
向关联人   集团、汉                                            100            7
                      咨询服务等         方共同商定
采购原材     光重工
料、接受                                 参照市场价格双
            化学所    技术服务等                                70            1
劳务等                                   方共同商定
             小计                                              170            8
向关联人
采购燃料   汉光重工   水电暖等              市场价格           160           28
和动力
                      信息安全产品、精
           汉光重工                         市场价格           600           68
向关联人              密加工产品等
销 售 产   中船重工   信息安全产品、精
                                            市场价格         1,500          220
品、商品     集团     密加工产品等
             小计                                            2,100          288
向关联人                                 参照市场价格双
           汉光重工   租赁厂房等                               240           65
租赁房屋                                 方共同商定

   关联董事王孟军、张民忠、游毅、汪学文、王洁若、杨联明对该

议案进行了回避表决。

   公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了明

确的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，拟聘任张兰女士为公司
证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
    张兰女士目前暂未取得董事会秘书资格证书，现已报名参加深圳
证券交易所董事会秘书资格培训。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》
    公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）
和闲置自有资金 10,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的投资产品，
包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购等，
使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用
期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见，保荐机构对本事
项出具了核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22
号）（以下简称“新收入准则”）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起施
行新收入准则。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1.第四届董事会第四次会议决议；
   2.独立董事关于调整 2020 年度日常关联交易的事前认可意见；
   3.独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见。


     特此公告。



                         中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                    2020 年 8 月 25 日