证券代码：300847    证券简称：中船汉光    公告编号：2020-010



                 中船重工汉光科技股份有限公司
              关于调整2020年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    公司 2019 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通

过了《关于 2019-2021 年度日常关联交易的议案》。公司在目前的产

业政策、市场环境下，根据公司生产经营需要，2019 年至 2021 年，

公司预计每年拟向关联方采购的金额上限为 300 万元，主要采购内容

为房屋租赁、水电费及其他等；预计每年向关联方销售的金额上限为

300 万元，主要销售内容为信息安全复印机及相关产品。

    根据公司现有业务发展需要，以及国家对信息安全的重视程度越

来越高，公司拟调整 2020 年度与河北汉光重工有限责任公司（包括

其控制的企业，以下简称“汉光重工”）、中国船舶重工集团有限公司

（包括其下属企事业单位，不含汉光重工，以下简称“中船重工集团”）、

中国科学院化学研究所（以下简称“化学所”）的关联交易金额。

    （二）调整后预计 2020 年关联交易类别与金额
                                                          单位：人民币万元
                                                          预计金额   2020 年 1-6
 关联交                                   关联交易定价
            关联人      关联交易内容                      （2020     月已发生
 易类别                                       原则
                                                            年）     金额
           中船重工
                      口罩、外协加工、   参照市场价格双
向关联人   集团、汉                                            100            7
                      咨询服务等         方共同商定
采购原材     光重工
料、接受                                 参照市场价格双
            化学所    技术服务等                                70            1
  劳务等                                 方共同商定
             小计                                              170            8
向关联人
采购燃料   汉光重工   水电暖等              市场价格           160           28
和动力
                      信息安全产品、精
           汉光重工                         市场价格           600           68
向关联人              密加工产品等
销 售 产   中船重工   信息安全产品、精
                                            市场价格         1,500          220
品、商品     集团     密加工产品等
             小计                                            2,100          288
向关联人                                 参照市场价格双
           汉光重工   租赁厂房等                               240           65
租赁房屋                                 方共同商定



    二、关联人介绍和关联关系

    （一）河北汉光重工有限责任公司

    1、关联方基本情况

    公司名称：河北汉光重工有限责任公司（及其控制企业）

    法定代表人：王孟军

    注册资本：37,937 万元人民币

    注册地址：河北省邯郸市经济开发区和谐大街 8 号

    汉光重工及其控制企业主营业务主要涵盖光学惯性器件、视觉感

知、能源装备、新材料、轻工装备、特种装备等领域。2019 年末拥

有总资产 336,708.49 万元，净资产 136,166.01 万元，2019 年实现

销售收入 172,461.15 万元，实现净利润 12,770.21 万元。
    2、与本公司的关联关系

    汉光重工为公司的控股股东。

    3、履约能力分析

    汉光重工及其控制的企业均依法存续且经营情况正常，财务状况

良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

    （二）中国船舶重工集团有限公司

    1、关联方基本情况

    公司名称：中国船舶重工集团有限公司（及其下属企事业单位）

    注册资本：6,300,000 万元人民币

    注册地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号

    中船重工集团系经国务院批准，在原中国船舶工业总公司所属部

分企事业单位的基础上于 1999 年组建的特大型国有企业，由国务院

国有资产监督管理委员会直接管理，是我国规模最大的造修船集团之

一。

    2、与本公司的关联关系

    中船重工集团是公司的实际控制人。

    3、履约能力分析

    中船重工集团及其下属企事业单位均依法存续且经营情况正常，

财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

    （三）中国科学院化学研究所

    1、关联方基本情况

    公司名称：中国科学院化学研究所
    法定代表人：张德清

    注册资本：11,228 万元人民币

    注册地址：北京市海淀区中关村北一街 2 号

    业务范围：研究化学理论，促进科技发展，化学及相关学科研究，

相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养、相关

咨询与样品测试服务，《化学通报》、《高分子学报》、《高分子通报》

和《高分子科学》（英文版）出版。

    2、与本公司的关联关系

    持有公司 5%以上股份的股东

    3、履约能力分析

    化学所依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履

约能力，不是失信被执行人。

    三、关联交易主要内容

    1、公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、

公开的原则。交易过程中，将以市场价格为基础，包括但不限于采取

邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方式确保关联交易的价格公允。

    2.关联交易协议由双方根据实际情况签署。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有

利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩

固和扩大公司行业地位和市场份额，提升公司经营业绩，对公司的经

营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关
联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人

形成依赖或被其控制。

    五、相关审核及批准程序

    2020 年 8 月 21 日召开第四届董事会第四次会议《关于调整 2020

年度日常关联交易的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可

并发表了明确同意意见。

    1、董事会意见

    公司第四届董事会第四次会议以 3 票赞成， 票反对， 票弃权，

审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事王

孟军、张民忠、游毅、汪学文、王洁若、杨联明对该议案进行了回避

表决。董事会同意调整 2020 年度日常关联交易的金额。

    2、独立董事事前认可

    经全体独立董事事前认可，本次公司与关联方之间的关联交易符

合公司实际经营和发展的需要，遵循了公平合理的定价原则，交易定

价合理公平，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行

为，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上

市公司的独立性。全体独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会

第四次会议审议。

    3、独立董事意见

    公司根据日常生产经营需要，调整 2020 年度日常关联交易内容，

公司相关业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不影响公司的

独立性。公司与关联方的业务定价公允，不会构成向大股东的利益输
送，不会损害公司和中小股东利益。全体独立董事同意该议案。

    4、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司董事会审议通过，

关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了

同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》、公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；

本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场

化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司

本次关联交易事项无异议。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事对第四届董事会第四次会议的独立意见；

    3、独立董事关于调整 2020 年度日常关联交易的事前认可意见；

    4、海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司

调整 2020 年度日常关联交易的核查意见。



    特此公告。



                          中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                     2020 年 8 月 25 日