证券代码：300847    证券简称：中船汉光    公告编号：2020-018



                 中船重工汉光科技股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第五次会议通知于 2020 年 9 月 6 日通过电话、通讯及书面方式

向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2020 年 9 月 16 日在公司会

议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 8 名，实际出席会

议董事 8 名，其中，出席现场会议董事 4 名，董事游毅、杨联明、冷

欣新、陈丽京以通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、高级管

理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型以及修改公司章程

的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准，

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股。根据立信会计

师事务所（特殊普通合伙）2020 年 7 月 2 日出具的信会师报字[2020]

第 ZG11668 号《验资报告》，本次发行后公司股本由 14,800 万股变更

为 19,734 万股，公司注册资本由人民币 14,800 万元变更为人民币

19,734 万元。2020 年 7 月 9 日，公司在深圳证券交易所创业板上市，

公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上

市）”。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定情况，将《中船

重工汉光科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草

案）》”）名称变更为《中船重工汉光科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相

应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等

相关事宜。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案已获股东大会授权，本次变更无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第五次会议决议。
      特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会

          2020 年 9 月 16 日