意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中船汉光:公司章程2020-09-16  

                        中船重工汉光科技股份有限公司

          章      程
         (修订后)




         二〇二〇年九月
                                                                      目录
第一章        总则.................................................................................................................................... 2

第二章        经营宗旨和范围 ................................................................................................................. 3

第三章        股份.................................................................................................................................... 3

   第一节 股份发行 ............................................................................................................................... 3
   第二节 股份增减和回购 ................................................................................................................... 4
   第三节 股份转让 ............................................................................................................................... 5

第四章        股东和股东大会 ................................................................................................................. 6

   第一节 股东....................................................................................................................................... 6
   第二节 股东大会的一般规定 ........................................................................................................... 8
   第三节 股东大会的召集 ................................................................................................................. 12
   第四节 股东大会提案和通知 ......................................................................................................... 13
   第五节 股东大会的召开 ................................................................................................................. 14
   第六节 股东大会的表决和决议 ..................................................................................................... 17

第五章        董事会 .............................................................................................................................. 21

   第一节 董事..................................................................................................................................... 21
   第二节 董事会................................................................................................................................. 23
   第三节 董事会专门委员会 ............................................................................................................. 28

第六章        经理及其他高级管理人员 ............................................................................................... 28

第七章        监事会 .............................................................................................................................. 30

   第一节 监事..................................................................................................................................... 30
   第二节 监事会................................................................................................................................. 31

第八章 党组织................................................................................................................................. 32

第九章        财务会计制度、利润分配和审计 .................................................................................... 34

   第一节 财务会计制度和利润分配 ................................................................................................. 34
   第二节 内部审计 ............................................................................................................................. 37
   第三节 会计师事务所的聘任 ......................................................................................................... 37

第十章        通知及公告 ...................................................................................................................... 37

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ..................................................................... 38

   第一节 合并、分立、增资和减资 ................................................................................................. 38
   第二节 解散和清算 ......................................................................................................................... 39

第十二章 修改章程 ...................................................................................................................... 41

第十三章 附则 .............................................................................................................................. 41




                                                                          1
                             第一章    总则

    第一条 为维护中船重工汉光科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东
和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《中国共产党章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求,制订本章程。

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度成立
的股份有限公司。

   公司由邯郸光导重工高技术有限公司以整体变更的方式设立,在邯郸市工商
行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为
9113040072339877XH。

    第三条 公司于2020年4月7日经中华人民共和国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)【2020】616号文核准,首次向社会公众发行人民币普通
股4934万股,于2020年7月9日在深圳证券交易所上市。

    第四条 公司注册名称:

    中文全称:中船重工汉光科技股份有限公司

    英文全称:HG Technologies Co., Ltd.

    第五条 公司住所:开发区世纪大街12号。

            邮政编码:056000

    第六条 公司注册资本为人民币19,734万元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条 董事长为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所认购的股份为限对公司承
担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 根据《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,党组
织围绕生产经营开展工作,发挥战斗堡垒作用。公司建立党的工作机构,配备足
够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

    第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
                                   2
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据《公司法》及本章程的规
定,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理
人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。

    第十二条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

                        第二章   经营宗旨和范围

    第十三条   公司的经营宗旨:建立现代企业制度,应用现代经营管理方式,
坚持“品质、服务、成本、创新”的经营理念,持续地为客户创造价值,为股东获
取回报,为社会创造财富。

    第十四条 经依法登记,公司经营范围是:光电材料及关联产品的研发、生
产、销售,有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售;复印机、
打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售;精
密设备相关业务;技术咨询服务;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营和
禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

                             第三章    股份

                            第一节 股份发行

    第十五条   公司的股份采取股票的形式。

    第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一
股份应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个
人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

    第十七条   公司发行的股票,以人民币标明面值。

    第十八条   公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。

    第十九条 以2011年6月30日为审计基准日,邯郸光导重工高技术有限公司
经审计的净资产值为人民币157,413,304.04元。各发起人同意按1:0.667的比例
折股,折合为公司成立后的股份总数10,500万股,由各发起人按照各自在邯郸光
导重工高技术有限公司的出资比例持有公司相应数额的股份,其余

                                   3
52,413,304.04元计入公司的资本公积金。公司发起人及其认购股份数量、出资
方式和出资时间如下:

                                 认购股份数
序号       发起人名称/姓名                    持股比例   出资方式     出资时间
                                 额(万股)
 1      河北汉光重工有限责任
                                  3,555.30     33.86%    净资产折股   2012.6.29
        公司
 2      中船重工科技投资发展
                                  2,512.65     23.93%    净资产折股   2012.6.29
        有限公司
 3
        邯郸市财政局信息中心      1,528.80     14.56%    净资产折股   2012.6.29

 4
        中国科学院化学研究所      1,057.35     10.07%    净资产折股   2012.6.29

 5      北京中金国联伟业投资
                                  1,153.95     10.99%    净资产折股   2012.6.29
        发展中心(有限合伙)
 6      北京银汉创业投资有限
                                   691.95      6.59%     净资产折股   2012.6.29
        公司
             合计                 10,500.00    100%          —          —


       第二十条   公司每股面值人民币壹元,全部为普通股。

    第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                               第二节 股份增减和回购

    第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东
大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

       (一)公开发行股份;

       (二)非公开发行股份;

       (三)向现有股东派送红股;

       (四)以公积金转增股本;

       (五)法律、行政法规规定或中国证监会批准的其他方式。

    第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当符合《公司
法》及其他相关法律法规的规定,按照本章程规定的程序办理。

    第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定,收购本公司的股份:
                                         4
    (一)减少公司注册资本;

    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;

    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购
其股份的。

    (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;

    (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

    第二十五条 公司收购本公司股份,可以选通过公开的集中交易方式,或者
法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

    公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项的原因收购
本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项的原因收购
本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因第二十四条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议。

    公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当
自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月
内转让或注销。属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在3年内
转让或者注销。

                           第三节 股份转让

    第二十七条 公司的股份可以依法转让,但本章程另有规定的除外。

    第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

    第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日
起1年内不得转让。

    公司董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当向公司申报所持有的本公

                                  5
司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。前
述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

    第三十条    公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的
股东,将其持有的本公司股票或其他股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或
者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回
其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,
以及中国证监会规定的其他情形的除外。

    前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。

    公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。

    公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带
责任。

                        第四章   股东和股东大会

                             第一节 股东

    第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证
明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义
务;持有同一类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

    第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后
登记在册的股东为享有相关权益的股东。

    第三十三条 公司股东享有下列权利:

    (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

    (二)依法请求、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东大会,并行
使相应的表决权;

    (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

    (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股
                                   6
份;

    (五)依法查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董
事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

    (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
配;

    (七)对股东大会作出的合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股
份;

    (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

    第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份
后按照股东的要求予以提供。

    第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东
有权请求人民法院认定无效。

    股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章
程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人
民法院撤销。

    第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或者合并持有公司1%
以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务
时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请
求董事会向人民法院提起诉讼。

    监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到
请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。

    他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依
照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

    第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,
损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

    第三十八条 公司股东承担下列义务:

                                  7
    (一)遵守法律、行政法规和本章程;

    (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;

    (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;

    (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人
独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司
或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立
地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务
承担连带责任。

    (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

    第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行
质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。

    第四十条    公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

    公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、
对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,
不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

                      第二节 股东大会的一般规定

    第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

    (一) 决定公司的经营方针和投资计划;

    (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事
的报酬事项;

    (三) 审议批准董事会的报告;

    (四) 审议批准监事会报告;

    (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

    (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

    (七) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产50%的事项;
                                    8
   (八) 审议批准公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额占公司最
近一期经审计的净资产绝对值5%以上,且绝对金额超过人民币3,000万元的关联
交易;

    (九) 审议批准公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关
联交易;

   (十) 审议批准第四十二条规定的担保事项;

   (十一)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

   (十二)对发行公司债券作出决议;

   (十三)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

   (十四)修改本章程;

   (十五)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

   (十六)审议股权激励计划;

   (十七)审议批准变更募集资金用途事项;

   (十八)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大
会决定的其他事项。

    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。

    第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

    (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

    (二) 公司及其公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净
资产的50%以后提供的任何担保;

    (三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

    (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;

    (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%
且绝对金额超过5000万元;

    (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

                                  9
    (七) 法律法规或本章程规定的其他担保情形。

    董事会审议上述担保事项时,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事
审议同意。股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。

    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股
东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会
的其他股东所持表决权的过半数通过。

    第四十三条 公司发生的下列交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下
列标准之一的,须经股东大会审议通过:

    (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的;
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

    (二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;

    (三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;

    (四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资
产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;

    (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以
上,且绝对金额超过500万元。

    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

    公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照累计计算的
原则适用上述规定。

    上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产(包括经营性固定资产或无形资产),但资产置换中
涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。

    公司提供财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提
交股东大会审议:

    (一)被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%;

    (二)单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额
                                  10
超过公司最近一期经审计净资产的10%;

       (三)深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。

    公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务,或者资助对象为公
司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司,免于适用前款规定。

    第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
年召开1次,并应于上一个会计年度结束后的6个月内举行。

    第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临
时股东大会:

       (一)董事人数不足《公司法》规定人数时或者少于本章程所定人数的2/3
时;

       (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时;

       (三)单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时;

       (四)董事会认为必要时;

       (五)监事会提议召开时;

       (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

       前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

    第四十六条 公司召开股东大会的地点为:公司住所或股东大会通知另行通
知的地点。

    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将提供网络方式或其
他方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为
出席。

    第四十七条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告:

       (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;

       (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

       (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;


                                    11
    (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

                        第三节 股东大会的召集

    第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要
求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,
在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。

    第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案
后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东大会的通知;通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和
主持。

    第五十条   单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请
求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东大会的通知;通知中对原请求的变更,应征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

    监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的
通知,通知中对原提案的变更,应征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东
大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集
和主持。

    第五十一条 监事会或股东决定自行召集临时股东大会的,须书面通知董事

                                  12
会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。

    在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。

    第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书
应予配合。董事会应当提供股份登记日的股东名册。

    第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司
承担。

                      第四节 股东大会提案和通知

    第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决
议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

    第五十五条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公
司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

    单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补
充通知,公告临时提案的内容。

    除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通
知中已列明的提案或增加新的提案。

    股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案,股东大会不
得进行表决并作出决议。

    第五十六条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,
临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期
限时,不应当包括会议召开当日。

    第五十七条 股东大会的通知包括以下内容:

    (一)会议的时间、地点和会议期限;

    (二)提交会议审议的事项和提案;

    (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

    (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;

    (五)会务常设联系人姓名、电话号码。
                                   13
    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。

    公司股东大会采用网络方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络方式的
表决时间以及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间为股东大会召开当日
上午9∶15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00。

    股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个交易日。股权登记日一旦
确认,不得变更。

    第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应充
分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

    (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

    (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

    (三)披露持有公司股份数量;

    (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    第五十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当
在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因。

                         第五节 股东大会的召开

    第六十条    本公司董事会和其他召集人应采取必要措施,保证股东大会的
正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。

    第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东
大会,并依照有关法律、法规和本章程行使表决权。

    股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

    第六十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的,还应当提
交股东授权委托书和个人有效身份证件。

    法人或其他组织股东应由法定代表人、负责人或者其委托的代理人出席会
议。法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代
                                   14
表人或负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份
证、法人或其他组织股东单位的法定代表人或负责人依法出具的书面授权委托
书。

    第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
列内容:

    (一)代理人的姓名;

    (二)是否具有表决权;

    (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示;

    (四)委托书签发日期和有效期限;

    (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

    第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以
按自己的意思表决。

    第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

    委托人为法人或其他组织的,由其法定代表人、负责人或者董事会、其他决
策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

    第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

    第六十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股
东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表
决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

    第六十八条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。

    第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

                                  15
    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主
持人,继续开会。

    第七十条    公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决
程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议
的形成、会议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内
容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会
批准。

    第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。

    第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建
议作出解释和说明。

    第七十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。

    第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容:

    (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

    (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理(总裁)和其他
高级管理人员姓名;

    (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例;

    (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

    (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

    (六)律师及计票人、监票人姓名;

    (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
                                  16
    第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有关资料一并保存,保存期限不少于10年。

    第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司
所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

                      第六节 股东大会的表决和决议

    第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

    股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的1/2以上通过。

    股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的2/3以上通过。

    第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过;

    (一)董事会和监事会的工作报告;

    (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

    (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

    (四)公司年度预算方案、决算方案;

    (五)公司年度报告;

    (六)聘用、解聘会计师事务所;

    (七)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。

    第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

    (一)公司增加或者减少注册资本;

    (二)公司的分立、合并、解散和清算及变更公司形式;

    (三)本章程的修改;
                                  17
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的;

    (五)股权激励计划;

    (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    第八十条    股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。

    公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,
自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求上市公司股东委托其代为出席
股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

    第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数,股东大会决议应当充分披
露非关联股东的表决情况。

    审议关联交易事项,关联关系股东的回避和表决程序如下:

    (一)股东大会审议的事项与股东有关联关系,该股东应当在股东大会召开
之日前向公司董事会披露其关联关系;

    (二)股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关联关系的
股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系;

    (三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行表
决;

    (四)关联交易事项形成决议,必须由出席会议的非关联股东有表决权的股
份数的过半数通过;如该交易事项属特别决议范围,应由出席会议的非关联股东
有表决权的股份数的三分之二以上通过。

                                  18
    第八十二条 公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式
和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大
会提供便利。

    第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批
准,公司不得与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重
要业务的管理交予该人负责的合同。

    第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

    股东大会在选举独立董事、选举两名以上董事或者选举两名以上监事时,应
当实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

    董事、监事的提名方式和程序如下:

    (一)董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提
出非独立董事候选人的提名,董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审
查后,向股东大会提出提案。

    (二)监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出股东代
表担任的监事候选人的提名,经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审
查后,向股东大会提出提案。

    (三)董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东
可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。独立董事的提名人在提名前
应当征得被提名人的同意。

    第八十五条 除累积投票制外,股东大会应对所有提案进行逐项表决,对同
一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不
予表决。

    第八十六条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更
应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。

    第八十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


                                  19
    第八十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

    第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。

    第九十条   股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人
应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

    在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。

    第九十一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之
一:同意、反对或弃权。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    第九十二条 会议主持人如对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票
数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会
议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人
应当立即组织点票。

    第九十三条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

    第九十四条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,
应当在股东大会决议公告中作特别提示。

    第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在
股东大会通过选举提案后立即就任。

    第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积金转增股本提案的,
公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案。


                                  20
                            第五章        董事会

                             第一节 董事

    第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不得担任公司的董事:

    (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

    (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5
年;

    (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业
的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

    (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,
并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

    (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

    (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

    (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    以上期间,按拟选任董事的股东大会召开日向前推算。

    违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条情形的,公司解除其职务。

    第九十八条 董事由股东大会选举或更换,董事任期3年,任期届满,可连
选连任,并可在任期届满前由股东大会解除其职务,但是独立董事连任时间不得
超过六年。

    董事自股东大会决议通过之日起任职,董事任期从就任之日起计算,至本届
董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事(如有),总计不得超过公司董
事总数的1/2。

    第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实
义务:

                                     21
    (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;

    (二)不得挪用公司资金;

    (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储;

    (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借
贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

    (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者
进行交易;

    (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;

    (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;

    (八)不得擅自披露公司秘密;

    (九)不得利用其关联关系损害公司利益;

    (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

    董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当
承担赔偿责任。

    第一百条   董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉
义务:

    (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为
符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执
照规定的业务范围;

    (二)应公平对待所有股东;

    (三)及时了解公司业务经营管理状况;

    (四)应当在公司定期报告通过董事会决议通过之日后2日内签署书面确认
意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

    (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行
使职权;

                                   22
    (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

    第一百零一条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会
会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

    第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会
提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

    如因董事的辞职导致公司董事会低于《公司法》规定的最低人数或独立董事
辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业
人士时,在改选出的董事就任前,原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和
本章程规定,履行董事职务。该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产
生的缺额后方能生效。

    除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    第一百零三条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手
续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,保守公司商
业秘密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息或该秘密的保
密期限到期。其他义务的持续期间应当根据公平的原则,结合事件发生与离任之
间时间的长短,以及董事与公司解除关系的原因和条件而定。

    第一百零四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地
认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和
身份。

    第一百零五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

    第一百零六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执
行。

                            第二节 董事会

    第一百零七条 公司设董事会,对股东大会负责,董事由股东大会选举产生。

    第一百零八条 董事会9名董事组成,包括3名独立董事。董事会设董事长一
名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。

    第一百零九条 董事会行使下列职权:

    (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
                                  23
   (二) 执行股东大会的决议;

   (三) 制定公司的经营计划和投资方案;

   (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

   (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

   (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

    (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案;

    (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

   (九) 决定公司内部管理机构的设置;

    (十) 聘任或者解聘公司总经理;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

   (十一)   制订公司的基本管理制度;

   (十二)   制订本章程的修改方案;

   (十三)   管理公司信息披露事项;

   (十四)   向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

   (十五)   听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

   (十六)   批准董事会各专门委员会的设置及其人员设置;

   (十七)   制定董事会各专门委员会工作规则;

   (十八)   法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

   董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党总支的意见。

   超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

    第一百一十条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东大会作出说明。

   第一百一十一条 董事会制定董事会议事规则,作为本章程附件,以确保董
                                 24
事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。

    第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投
资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应
提交董事会审议:

    (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

    (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;

    (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;

    (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;

    (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,
且绝对金额超过 100 万元人民币。

    以上(一)至(五)交易指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

    (六)本章程第四十二条规定之外的对外担保事项;

    (七)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上且不属于股东大会
审批范围的关联交易(提供担保、提供财务资助除外);或公司与关联法人发生
的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上
且不属于股东大会审批范围的关联交易(提供担保、提供财务资助除外);

    本条所述购买、出售的资产不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等
与日常经营相关的资产(包括经营性固定资产或无形资产),但资产置换中涉及
购买、出售此类资产的,仍包含在内。

    公司提供财务资助,应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出
决议,及时履行信息披露义务。

    公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务,或者资助对象为公司
合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司,免于适用前款规定。

                                  25
    第一百一十三条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长
由董事会以全体董事的过半数选举产生。

    第一百一十四条 董事长行使下列职权:

    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

    (二)督促、检查董事会决议的执行;

    (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

    (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

    (五)行使法定代表人的职权;

    (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

    (七)董事会授予的其他职权。

    第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的由半数以上董事共
同推举一名董事履行职务。

    第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召
开10日以前书面通知全体董事和监事。

    第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或1/2
以上独立董事提议时,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后
10日内,召集和主持董事会会议。

    第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:董事会秘书应
当提前5日将会议通知,通过直接送达、邮件、传真、电子邮件或者《公司章程》
规定的其他方式,提交全体董事和监事,可以同时提交公司总经理。若董事会秘
书届时不能履职,由董事长或董事长协调董事会办公室按本条约定流程发出书面
会议通知。

    情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

    第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容:

    (一)会议日期和地点;

    (二)会议期限;
                                   26
    (三)事由及议题;

    (四)发出通知的日期。

    口头的董事会会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况
紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

    第一百二十条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作
出决议,必须经全体董事的过半数通过。

    董事会决议的表决,实行一人一票。

    第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,
不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
过半数的无关联关系董事或其授权代表出席即可举行,董事会会议所作决议须经
无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事或其授权代表人数不
足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

    第一百二十二条 董事会决议表决方式为:记名书面投票方式。

    董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用视频会议、电话
会议、可达成语音通话或留言的应用软件、书面传签等的方式进行并作出决议,
并由参会董事签字。

    第一百二十三条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,
可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授
权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范
围内行使董事的权利。

    董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投
票权。

    第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会
议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对
其在会议上的发言作出说明性记载。

    董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。

    第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容:

    (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

    (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;
                                   27
    (三)会议议程;

    (四)董事发言要点;

    (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数)。

                       第三节 董事会专门委员会

    第一百二十六条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和
薪酬与考核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员
会。

    第一百二十七条 专门委员会全部由董事组成,委员会成员应为单数,并不
得少于三名。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占
多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

    第一百二十八条 各专门委员会的职责:

    (一) 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议工作;

    (二) 审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构,监督公司的内
部审计制度及其实施,内部审计与外部审计之间的沟通,审核公司的财务信息及
其披露,审查公司的内控制度,对重大关联交易进行审计;

    (三) 提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准
和程序向董事会提出意见和建议;

    (四) 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标
准并进行考核,制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

    第一百二十九条 董事会专门委员会应遵守法律、行政法规、部门规章、本
章程及公司相关专门委员会工作规则的有关规定。

                   第六章   经理及其他高级管理人员

    第一百三十条   公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

    公司可以根据实际生产经营需要由董事会聘任或解聘副总经理。

    公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

    第一百三十一条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形,同时适用于
                                  28
总经理和其他高级管理人员。

    本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条第(四)~(六)项关于
董事的勤勉义务的规定,同时适用于总经理和其他高级管理人员。

    第一百三十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人
员,不得担任经理和其他高级管理人员。

    第一百三十三条 总经理每届任期3年,连聘可以连任。

    第一百三十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

    (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报
告工作;

    (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

    (三)拟订公司内部管理机构设置方案;

    (四)拟订公司的基本管理制度;

    (五)制定公司的具体规章制度并监督执行;

    (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

    (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员;

    (八)本章程或董事会授予的其他职权。

    总经理列席董事会会议。

    第一百三十五条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。

    第一百三十六条 总经理工作细则包括下列内容:

    (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;

    (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

    (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会
的报告制度;

    (四)董事会认为必要的其他事项。

                                  29
    第一百三十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的
具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。

    第一百三十八条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。

    董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公司相关董事会秘
书工作规则的有关规定。

    第一百三十九条 经理及其他高级管理人员应遵守法律、行政法规、部门规
章及本章程的有关规定,其执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

                           第七章        监事会

                             第一节 监事

    第一百四十条   本章程第九十七条关于不得担任董事的情形,同时适用于
监事。

    董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。

    第一百四十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负
有忠实和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的
财产。

    第一百四十二条 监事每届任期3年。任期届满,连选可以连任。

    第一百四十三条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监
事会成员低于《公司法》规定的最低人数的或职工代表监事辞职导致职工代表监
事人数少于监事会成员的1/3的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当按照法
律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。

    第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,应当对
董事会编制的证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。

    第一百四十五条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询
或者建议。

    第一百四十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损
失的,应当承担赔偿责任。

    第一百四十七条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
                                    30
章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

                            第二节 监事会

    第一百四十八条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,其中包括职工代表
监事2名。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和
主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会包括股东代表和公司职工代表,其中公司职工代表的比例不低于1/3。
股东担任的监事由股东大会选举或更换,公司职工代表担任的监事由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    第一百四十九条 监事会行使下列职权:

    (一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书
面审核意见;

    (二)检查公司财务;

    (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

    (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管
理人员予以纠正;

    (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会;

    (六)向股东大会提出提案;

    (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起
诉讼;

    (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

    第一百五十条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时
监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

    第一百五十一条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表
决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。


                                  31
    监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程
附件,由监事会拟定,股东大会批准。

    第一百五十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的
监事应当在会议记录上签名。

    监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
议记录作为公司档案至少保存10年。

    第一百五十三条 监事会会议通知包括以下内容:

    (一)会议的时间、地点;

    (二)拟审议的事项;

    (三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

    (四)监事表决所必需的会议材料;

    (五)监事应当亲自出席会议的要求;

    (六)联系人和联系方式。

    口头的监事会会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧
急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

                               第八章 党组织

    第一百五十四条 公司设立党总支。党总支设书记1名,其他党总支委员成员
若干名。董事长、党总支书记原则上由1人担任,党员总经理一般担任副书记,
其他党员班子成员一般任委员。同时,根据有关规定,设纪律检查委员1名。

    第一百五十五条 公司党总支开展工作遵循以下原则:

   (一)坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,把党的领导融入公司治理
各环节;

    (二)坚持党建工作与生产经营深度融合,以公司改革发展成果检验党组织
工作成效;

    (三)坚持党管干部、党管人才,培养高素质专业化企业领导人员队伍和人
才队伍;

   (四)坚持抓基层打基础,突出党总支建设,增强基层党组织生机活力;
                                    32
   (五)坚持全心全意依靠工人阶级,体现企业职工群众主人翁地位,巩固党
执政的阶级基础。

    第一百五十六条 公司党总支围绕生产经营开展工作,依照规定对公司重大
事项进行集体研究把关。主要职责是:

    (一)学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策,宣传和执行党中央决
策部署,落实上级党组织和本组织的决议,教育引导全体党员、干部增强“四个
意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,团结带领职工群众完成公司各
项任务;

   (二)按照规定对公司重大经营管理事项集体研究把关,支持行政领导班子
开展工作;

   (三)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队
伍、人才队伍建设;

    (四)做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作,严格党的组织生
活,组织党员创先争优,充分发挥党员先锋模范作用;

    (五)密切联系职工群众,推动解决职工群众合理诉求,认真做好思想政治
工作。领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织,支持它们依照各自章程独
立负责地开展工作;

    (六)监督公司党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规、公司财
经人事制度,维护国家、集体和职工群众的利益;

    (七)实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议,及时向上级党组织报
告公司重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。公司党组织工作和
自身建设等,按照《党章》等有关规定办理。

    第一百五十七条 公司重大经营管理事项必须经党总支集体研究讨论后,再
由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括:

   (一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措;

   (二)公司发展战略、中长期发展规划,重要改革方案;

    (三)公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问
题;

   (四)公司组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改;

                                  33
   (五)涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事
项;

   (六)其他应当由公司党总支集体讨论把关的重要事项。

    公司党总支应当结合本公司实际制定研究讨论的事项清单,厘清党总支和董
事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责。




                第九章   财务会计制度、利润分配和审计

                     第一节 财务会计制度和利润分配

    第一百五十八条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公
司的财务会计制度。

    第一百五十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和
深圳证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2
个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送半年度财务会计报告,在每
一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和
深圳证券交易所报送季度财务会计报告。

    上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

    第一百六十条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资产,
不以任何个人名义开立账户存储。

    第一百六十一条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提
取。

    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

    公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润
中提取任意公积金。

    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

    股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
                                  34
    公司持有的本公司股份不参与分配利润。

    第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大生产经营或者转增
注册资本。但是,资本公积金不用于弥补公司的亏损。

    股东大会决议将公积金转为资本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定
公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

    第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须
在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

    第一百六十四条 公司利润分配政策的基本原则

    (一)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资
回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

    (二)公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资
者的意见。

    (三)公司按照合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的规
定比例向股东分配股利。

    (四)公司优先采用现金分红的利润分配方式。。

    第一百六十五条 公司利润分配具体政策

    (一)利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配
利润。

    (二)利润分配的期间间隔:在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公
司法》规定的利润分配条件的情况下,原则上每年度进行一次现金分红。在有条
件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

    (三)公司现金分红的具体条件和比例:除重大投资计划或重大现金支出等
特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分
配股利,每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司
股东的可分配利润的 10%。

    重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

    (1)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买版权累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万;


                                  35
    (2)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

    满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批
准。

    (四)公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司
章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

    公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时依照公司章程规定
的程序修改本条关于公司发展阶段的规定。公司发展阶段不易区分但有重大资金
支出安排的,可以按照前项规定处理。

    (五)公司发放股票股利的条件:公司在满足上述现金分红的条件下,可以
提出股票股利分配预案。公司在采用股票方式分配利润时,应当兼顾公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。

    第一百六十六条 公司利润分配方案的审议程序

    董事会应结合公司盈利情况、资金需求等提出利润分配预案;董事会在审议
利润分配预案时,充分听取监事会意见,认真研究和论证利润分配的时机、条件
和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
公司利润分配预案经公司董事会审议通过后,提交股东大会以普通决议方式审议
决定。股东大会对利润分配预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小
股东关心的问题。

    第一百六十七条 利润分配调整的决策机制和程序

    公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现
金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,


                                  36
应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席
股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    第一百六十八条 公司利润分配方案的实施:公司股东大会对利润分配方案
作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事宜。

                             第二节 内部审计

    第一百六十九条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务
收支和经济活动进行内部审计监督。

    第一百七十条   公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准
后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

                         第三节 会计师事务所的聘任

    第一百七十一条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进
行会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

    第一百七十二条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定,董事会不得在股
东大会决定前委任会计师事务所。

    第一百七十三条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭
证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

    第一百七十四条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

    第一百七十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通
知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事
务所陈述意见。

    会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。

                           第十章   通知及公告

    第一百七十六条 公司的通知以下列形式发出:

    (一)以专人送出;

    (二)以传真方式送出;

    (三)以邮件方式送出;

    (四)以公告方式进行;
                                    37
    (五)以电子邮件方式送出:

    (六)本章程规定的其他形式。

    第一百七十七条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所
有相关人员收到通知。

    第一百七十八条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。

    第一百七十九条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真、邮件、
电子邮件之一种或几种方式进行。

    第一百八十条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真、邮件、
电子邮件之一种或几种方式进行。

    第一百八十一条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或
盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之
日起第5个工作日为送达日期;公司通知以电子邮件送出的,自发出电子邮件之
日起第3个工作日为送达日期;公司通知以传真方式送出的,以送出之日为送达
日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。

    第一百八十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该
等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。

    第一百八十三条 公司指定巨潮资讯网和中国证监会指定的其他网站和报刊
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

            第十一章    合并、分立、增资、减资、解散和清算

                       第一节 合并、分立、增资和减资

    第一百八十四条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

    一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并
设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。

    第一百八十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负
债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30
日内在中国证监会指定的上市公司信息披露报纸上公告。债权人自接到通知书之
日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或
者提供相应的担保。

    第一百八十六条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公
                                    38
司或者新设的公司承继。

    第一百八十七条 公司分立,其财产作相应的分割。

    公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
起10日内通知债权人,并于30日内在中国证监会指定的上市公司信息披露报纸
上公告。

    第一百八十八条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,
公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

    第一百八十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清
单。

    公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内
在中国证监会指定的上市公司信息披露报纸上公告。债权人自接到通知书之日起
30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。

    公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

    第一百九十条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公
司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公
司的,应当依法办理公司设立登记。

    公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。

                          第二节 解散和清算

    第一百九十一条 公司因下列原因解散:

    (一)本章程规定的解散事由出现;

    (二)股东大会决议解散;

    (三)因合并或者分立需要解散;

    (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

    (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,
通过其他途径不能解决的,单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股
东请求人民法院解散公司,人民法院决定予以解散的。

    第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第(一)项情形的,可以通
                                   39
过修改本章程而存续。

    依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3
以上通过。

    第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第(一)、(二)、(四)、
(五)项情形而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始
清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算
的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

    第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职权:

    (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;

    (二)通知、公告债权人;

    (三)处理与清算有关的公司未了结的业务;

    (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

    (五)清理债权、债务;

    (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;

    (七)代表公司参与民事诉讼活动。

    第一百九十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内
在中国证监会指定的上市公司信息披露报纸上公告。债权人应当自接到通知书之
日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。

    债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应
当对债权进行登记。

    债权申报期间,清算组不得对债权人进行清偿。

    第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,
应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。

    公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,
缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。

    清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
前款规定清偿前,将不会分配给股东。

                                  40
   第一百九十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,
发现公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。

   公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。

    第一百九十八条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者
人民法院确认。并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

    第一百九十九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得利用
职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。

   清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔
偿责任。

    第二百条   公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清
算。

                          第十二章        修改章程

    第二百零一条   有下列情形之一的,公司应当修改章程:

    (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改
后的法律、行政法规的规定相抵触;

    (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;

    (三)股东大会决定修改章程。

    第二百零二条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,
须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。

    第二百零三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审
批意见修改本章程。

    第二百零四条   章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予
以公告。

                            第十三章        附则

   第二百零五条    释义

    (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有
股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会
的决议产生重大影响的股东。
                                     41
     (二)实际控制人,是指虽非公司股东,但通过投资关系、协议或其他安排,
能够实际支配公司行为的人。

    (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其
他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

    第二百零六条 董事会可依照本章程的规定,制订章程细则。章程细则不
得与本章程的规定相抵触。

    第二百零七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本
章程有歧义时,以在邯郸市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为
准。

     第二百零八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,均含本数;“不满”、“以
外”、“低于”、“多于”、“超过”,不含本数。

     第二百零九条 本章程由公司董事会负责解释。

    第二百一十条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事
会议事规则。

     第二百一十一条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。




                                               中船重工汉光科技股份有限公司

                                                         2020年9月




                                          42