证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2020-008



                 中船重工汉光科技股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第九次会议通知于 2021 年 3 月 22 日通过电话、通讯及书面方式

向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2021 年 3 月 22 日在公司会

议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会

议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 3 名，董事杨联明、吴荣斌、

童东风、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公

司部分监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司董事长的议案》
    因工作原因，张民忠先生申请辞去公司第四届董事会董事长职务，
董事会同意选举张海君先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于变更公司总经理的议案》
    因工作原因，汪学文先生申请辞去公司总经理职务。由于苏电礼
先生因工作原因已辞去公司第四届监事会职工监事职务，且本人具有
丰富的生产经营管理经验，董事会提名委员会对苏电礼先生进行了资
格审查，董事会同意聘任苏电礼先生为公司总经理，任期自公司董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第九次会议决议；
    2.独立董事关于变更公司总经理的独立意见。


      特此公告。



                          中船重工汉光科技股份有限公司董事会

                                       2021 年 3 月 22 日
附件：

                    张海君先生简历

    张海君，男，1981 年 5 月出生，汉族，辽宁朝阳人，中国国籍，

无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任河北汉光重工有限责任

公司技术中心副主任、光电系统部副部长，现任河北汉光重工有限责

任公司装备系统部部长，某武器系统总师，中船重工汉光科技股份有

限公司董事。期间曾获得国务院特殊津贴，中船重工集团公司科技进

步二等奖、三等奖，公安部科学技术三等奖，邯郸市科技进步三等奖；

申报国防专利 2 项；发表了《基于图像识别的光电被动测距技术》等

数篇论文；被评选为河北省“三三三人才工程”第三层次人选以及“河

北省百名军工核心人才”。

    截至本公告披露日，张海君先生目前未持有公司股份，在公司

5%以上股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与公司控股

股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高

级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条

所规定的情形。
                     苏电礼先生简历

    苏电礼，男，1969 年 2 月出生，汉族，河北邯郸人，中国国籍，

无境外永久居留权，大学本科，研究员级高级工程师。历任国营汉光

机械厂技术员；邯郸光导重工高技术有限公司技术部经理、副总经理；

邯郸汉光科技股份有限公司副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司职

工监事；中船重工汉光科技股份有限公司办公设备事业部总经理、职

工监事；现任汉光（福州）信息技术有限公司董事长。

    苏电礼先生目前未持有公司股份，未在公司控股股东及实际控制

人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份

的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属

于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。