证券代码：300847    证券简称：中船汉光    公告编号：2021-009



                 中船重工汉光科技股份有限公司
               关于公司董事长、总经理变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到董事长张民忠先生、总经理汪学文先生的辞职报告。因工作

原因，张民忠先生申请辞去董事长职务，汪学文先生申请辞去总经理

职务。张民忠先生、汪学文先生辞去前述职务后仍担任公司第四届董

事会董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《公司章程》等相关规定，张民忠先生、汪学文先生的辞职自辞

职报告送达董事会之日起生效。

    截至本公告披露之日，张民忠先生、汪学文先生未持有公司股份，

不存在应当履行而未履行的承诺。张民忠先生在担任公司董事长，汪

学文先生在担任公司总经理期间，均能够勤勉尽责，认真履行职责。

公司对张民忠先生、汪学文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献

表示衷心的感谢。

    公司于2021年3月22日召开了第四届董事会第九次会议，审议通

过了《关于变更公司董事长的议案》、 关于变更公司总经理的议案》。

董事会同意选举张海君先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。由于苏电

礼先生因工作原因已辞去公司第四届监事会职工监事职务，且本人具

有丰富的生产经营管理经验，经公司董事会提名委员会提名和资格审

查，董事会同意聘任苏电礼先生为公司总经理（简历附后），任期自

本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止；公司独立董事对

此事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    苏电礼先生未持有公司股份，在职工监事离任后至本公告披露期

间，不存在买卖公司股票的情况。

    本次选举董事长、聘任总经理的事项在董事会审议权限范围内，

审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公

司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更

登记手续。

    特此公告。



                                 中船重工汉光科技股份有限公司

                                       2021年3月22日
附件：

                    张海君先生简历

    张海君，男，1981 年 5 月出生，汉族，辽宁朝阳人，中国国籍，

无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任河北汉光重工有限责任

公司技术中心副主任、光电系统部副部长，现任河北汉光重工有限责

任公司装备系统部部长，某武器系统总师，中船重工汉光科技股份有

限公司董事。期间曾获得国务院特殊津贴，中船重工集团公司科技进

步二等奖、三等奖，公安部科学技术三等奖，邯郸市科技进步三等奖；

申报国防专利 2 项；发表了《基于图像识别的光电被动测距技术》等

数篇论文；被评选为河北省“三三三人才工程”第三层次人选以及“河

北省百名军工核心人才”。

    截至本公告披露日，张海君先生目前未持有公司股份，在公司

5%以上股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与公司控股

股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高

级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条

所规定的情形。
                     苏电礼先生简历

    苏电礼，男，1969 年 2 月出生，汉族，河北邯郸人，中国国籍，

无境外永久居留权，大学本科，研究员级高级工程师。历任国营汉光

机械厂技术员；邯郸光导重工高技术有限公司技术部经理、副总经理；

邯郸汉光科技股份有限公司副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司职

工监事；中船重工汉光科技股份有限公司办公设备事业部总经理、职

工监事；现任汉光（福州）信息技术有限公司董事长。

    苏电礼先生目前未持有公司股份，未在公司控股股东及实际控制

人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份

的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属

于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。